Atraco a FTX: conexión rusa revelada en un robo de 477 millones de dólares
Una sorprendente revelación de la empresa de inteligencia blockchain Elliptic ha ofrecido un examen exhaustivo del notorio incidente de robo de FTX, iluminando la intrincada serie de sucesos que abarcan la infracción, las actividades posteriores de lavado de dinero y el esfuerzo continuo por identificar a los individuos responsables de este acto malicioso.
Basado en el análisis de blockchain, el informe expone las sofisticadas técnicas empleadas para mover y ocultar activos robados por valor de cientos de millones de dólares.
Desentrañando el hack de FTX
En noviembre de 2022, se produjo un caso notable de fraude en un intercambio de criptomonedas de las Bahamas llamado FTX, en el que supuestamente se sustrajeron un total estimado de 477 millones de dólares. Este desafortunado acontecimiento ocurrió simultáneamente con la declaración de quiebra de la empresa y la posterior detención y proceso legal iniciado contra su fundador y director ejecutivo, el Sr. Sam Bankman-Fried.
La verdadera naturaleza del culpable en relación con la ciberintrusión sigue siendo enigmática, ya que los activos digitales robados se transfieren y limpian continuamente a través de la tecnología de contabilidad descentralizada. No obstante, la investigación de Elliptic ha arrojado valiosos conocimientos sobre las técnicas utilizadas por el presunto delincuente.
Según el relato proporcionado en el informe, el individuo responsable del robo rápidamente participó en una serie de transacciones destinadas a oscurecer el camino de los activos malversados mediante el empleo de intercambios descentralizados, puentes entre cadenas y servicios combinados.
Las técnicas de hackers de FTX para blanquear los fondos robados. Fuente:Elíptica.
Mediante el uso de tokens obtenidos ilícitamente para adquirir activos legítimos, en particular Ethereum (ETH), en intercambios descentralizados como Uniswap y PancakeSwap, el perpetrador pudo evadir el escrutinio de las divisiones de cumplimiento que generalmente supervisan las plataformas centralizadas.
Para exacerbar el desafío de rastrear fondos, los recursos malversados se transfirieron entre varias redes blockchain mediante el uso de protocolos de interoperabilidad como Multichain y Wormhole. Estos servicios facilitaron el movimiento de activos originados en las cadenas de bloques Binance Smart Chain y Solana a la red Ethereum.
En particular, vale la pena mencionar que el ladrón utilizó RenBridge, que es un puente entre cadenas de bloques operado por Alameda Research, una subsidiaria de FTX, para efectuar la limpieza de aproximadamente $74 millones de dólares en activos obtenidos ilícitamente.
¿La quiebra puede haber permitido el robo interno de criptomonedas?
El Ether robado se transformó posteriormente en Bitcoin (BTC) a través de RenBridge, lo que permitió al autor acceder a los servicios de los agentes mezcladores. Se emplearon agentes como el infame ChipMixer para mezclar el Bitcoin malversado con fondos pertenecientes a otros, oscureciendo así la procedencia de los activos.
A la luz de esta evolución, cabe señalar que ChipMixer, que anteriormente se había utilizado como herramienta para facilitar transacciones ilegales, fue detenido durante una acción policial internacional. En consecuencia, el individuo responsable de estas acciones ha recurrido al uso de Sinbad, un servicio de mezcla introducido recientemente y conocido por su participación en actividades nefastas.
Si bien no se puede determinar quién es el responsable exacto del robo, el examen de Elliptic sugiere una serie de circunstancias plausibles que podrían haber conducido al acceso no autorizado.
Robo de criptoactivos a FTX en 2022. Fuente:Elliptic.
Curiosamente, el informe sugiere la posibilidad de una conspiración que involucre a personas con información privilegiada que tuvieron acceso a las tenencias de criptomonedas de FTX y explotaron la agitación resultante de la quiebra de la compañía para su propio beneficio.
Otro escenario potencial involucra la participación de un individuo o entidad con vínculos con Rusia, considerando la convergencia de recursos obtenidos ilícitamente con aquellos provenientes de organizaciones criminales rusas durante el proceso de lavado de dinero.
Cabe mencionar que los recursos malversados estuvieron inactivos durante un período de tiempo considerable, que se extendió hasta sólo unos pocos meses antes del proceso judicial de Bankman-Fried en la ciudad de Nueva York.
Parece que la decisión de reubicar y liquidar activos antes de lo habitual puede atribuirse a un esfuerzo intencional para explotar el reciente enfoque en FTX y sus sucesos en noviembre de 2022.
FTT con una acción del precio lateral extendida en el gráfico diario. Fuente: FTTUSDT en TradingView.com
En la actualidad, el valor de mercado actual del token FTT en la plataforma de moneda digital FTX es de 1,0488 dólares, lo que representa una apreciación del 0,21% con respecto al período de 24 horas anterior.
Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com
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