FTX abre processo de US$ 953 milhões contra ByBit Exchange – Detalhes
A bolsa insolvente FTX apresentou sérias acusações contra a bolsa de criptografia rival, ByBit, entrando com uma ação judicial de US$ 953 milhões contra a bolsa com sede em Dubai na sexta-feira em um tribunal em Delaware, Estados Unidos.
A FTX reconheceu que a Mirana, uma subsidiária da ByBit, utiliza ativamente a plataforma de criptomoeda FTX há vários anos e mantém uma conta substancial no FTX.com, que contém vários múltiplos de milhões de dólares americanos em ativos sob gestão.
Alegações de tratamento especial
No seu pedido, os consultores de falências da FTX alegaram que a Mirana tinha aproveitado “privilégios VIP especiais” para realizar levantamentos não autorizados de dinheiro durante um período em que a empresa enfrentava dificuldades financeiras e insolvência no ano passado.
Durante os meses anteriores, o saldo da conta Mirana na plataforma FTX.com aumentou significativamente, atingindo centenas de milhões de dólares. Como resultado de seu envolvimento ativo em atividades comerciais e associação com a Bybit, Mirana recebeu tratamento favorável em comparação com outros clientes padrão da FTX.com, conforme divulgação da empresa.
Total crypto market cap currently at $1.3 trillion. Chart: TradingView.com
De acordo com os documentos apresentados, Mirana teria garantido saques atualmente no valor de US$ 838 milhões da FTX. Um total de 500 milhões de dólares destes fundos foram supostamente obtidos durante as últimas fases da insolvência da FTX, quando a sua capacidade de processar levantamentos foi suspensa. Diz-se que os US$ 327 milhões restantes foram transferidos ilicitamente através da exploração do sistema de privilégios VIP da ByBit.
FTX acusa ByBit de coerção de funcionários para retiradas
A FTX moveu uma ação legal contra a ByBit, alegando que esta se envolveu em métodos questionáveis para apreender ativos de uma plataforma de criptomoeda insolvente.
De acordo com a documentação apresentada, alegou-se que um representante da ByBit, identificado como Mirana, exerceu pressão sobre o pessoal da FTX para realizar saques da plataforma de criptomoeda, reduzindo assim o valor necessário para atender às demandas de saque de clientes não-VIP da FTX.
Em uma revelação chocante, foi descoberto durante o evento hackathon conhecido como “FTX” que Mirana havia tentado manipular a plataforma tomando posse dos ativos da FTX armazenados na bolsa. Esta mudança pretendia permitir-lhes executar o seu procedimento de levantamento antes de qualquer outra pessoa e, assim, esvaziar as suas contas com a FTX.
Mirana explorou o seu estatuto de cliente excepcional para perpetrar um plano fraudulento destinado a garantir tratamento preferencial para os seus pedidos de levantamento antes de outros. Especificamente, a Mirana capitalizou a sua rede de elite para coagir os funcionários do Grupo FTX a agilizar o processamento dos seus levantamentos o mais rapidamente possível, esgotando consequentemente os recursos reservados para satisfazer as exigências dos clientes regulares no FTX.com.
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