Consultores de falências da FTX acusados de compartilhar dados de clientes com o FBI
Recentemente, foi revelado que os consultores da insolvente bolsa de criptomoedas FTX forneceram a várias agências federais de aplicação da lei situadas nos Estados Unidos dados relativos às contas e históricos de transações de seus clientes.
Os registros judiciais revelam que os consultores da FTX colaboraram com pelo menos cinco escritórios de campo do FBI, respondendo a intimações e conduzindo investigações sobre negociações específicas de clientes. Esta revelação serve como um lembrete de que a privacidade frequentemente associada à negociação de criptomoedas não é garantida, especialmente em plataformas centralizadas como a FTX.
Além disso, de acordo com a Bloomberg, serão os clientes da FTX que suportarão os encargos financeiros associados a estas atividades.
As taxas dos consultores FTX expõem os clientes a recuperações reduzidas
Documentos de cobrança revelam que dois consultores financeiros faturaram um total de mais de vinte e um mil dólares por serviços relativos a consultas do Federal Bureau of Investigation durante os meses de julho, agosto e setembro. É importante ressaltar que essas despesas profissionais podem impactar negativamente os eventuais valores de recuperação dos clientes que foram afetados negativamente pela descontinuação da plataforma de negociação FTX.
Registros de faturamento da FTX. Fonte: Alvarez & Marshal, consultor da FTX
Os detalhes específicos relativos às investigações do FBI, bem como os objetivos pretendidos, não são divulgados nos documentos financeiros apresentados ao tribunal de falências para fins de avaliação. No entanto, deve-se mencionar que existe um item no projeto de lei que se refere à intimação do grande júri.
De acordo com o referido relatório, nem a FTX, nem o Federal Bureau of Investigation (FBI), nem a empresa de consultoria Alvarez & Marsal, que forneceu a documentação de faturação, optaram por fazer qualquer declaração pública sobre este assunto.
Alvarez & Marsal revelou em um documento legal que obteve informações de transações do provedor de computação em nuvem da FTX em setembro, de acordo com uma intimação emitida pela divisão da Filadélfia do Federal Bureau of Investigation. Essas informações foram recuperadas dos serviços em nuvem da Amazon, onde a FTX armazenou chaves de criptografia privadas pertencentes a bilhões de dólares em ativos de criptomoeda usando uma ferramenta de segurança da AWS.
Ao receber solicitações dos escritórios do FBI em Oakland e Portland, Alvarez conduziu uma investigação de contas e transações de clientes em julho, extraindo posteriormente dados relevantes de clientes relativos a transações específicas com base em uma intimação emitida por este último escritório em agosto.
Em resposta a uma intimação emitida pelo grande júri do Federal Bureau of Investigation (FBI) da Filadélfia, o consultor financeiro da FTX realizou investigações sobre as ações de determinadas pessoas.
Os registros judiciais indicam que durante o período de julho a setembro, a FTX atendeu aos pedidos de intimação emitidos por vários escritórios de campo do FBI, incluindo aqueles localizados em Oakland, Portland, Filadélfia, Cleveland e Minneapolis.
De acordo com Neeraj Agrawal, representante do grupo de defesa da criptomoeda Coin Center, as empresas americanas de ativos digitais normalmente aderem aos requisitos regulatórios, fornecendo as informações solicitadas em resposta a intimações governamentais, quando justificadas por evidências suficientes.
É importante notar que Agrawal expressou apreensão quanto à possibilidade de o poder alargado ser utilizado para a recolha indiscriminada de extensas informações de clientes, numa tentativa de descobrir condutas ilícitas.
Sam Bankman-Fried é considerado culpado de esquema de fraude massiva
O recente veredicto legal contra Sam Bankman-Fried, que foi considerado culpado de orquestrar um extenso esforço fraudulento que levou à queda da bolsa, contribuiu para um cenário já complexo.
Anteriormente, vários funcionários de alto escalão foram considerados culpados de perpetrar atividades fraudulentas e colaboraram com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei. Atualmente, Bankman-Fried enfrenta uma potencial pena de prisão até 115 anos, estando o seu processo judicial agendado para 28 de março de 2024.
Durante o processo de falência, a identidade dos clientes da bolsa foi rigorosamente protegida pelo tribunal. De acordo com a decisão do juiz de falências de Delaware que presidiu ao caso, os nomes dos credores mais importantes foram mantidos confidenciais, uma vez que os credores expressaram preocupações de que a revelação de informações dos clientes pudesse torná-los vulneráveis a ataques cibernéticos e esquemas fraudulentos.
Retrocesso do FTT no gráfico de 4 horas. Fonte: FTTUSDT em TradingView.com
Atualmente, o token FTX, denotado por FTT, está sendo cotado ao preço de US$ 1,18, apresentando uma queda de 6,7% nas últimas 24 horas e um aumento de mais de 10% na semana passada.
Imagem em destaque da Shutterstock, gráfico de TradingView.com
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