Oficial de conformidade da Binance sob escrutínio pelas associações FTX, Gemini e traficantes sexuais
Em um recente relatório investigativo do meio de comunicação Unlimited Hangout, sérias alegações foram feitas contra Noah Perlman, diretor de conformidade da Binance.
O documento acima mencionado destaca as supostas conexões entre o Sr. Perlman e a queda da FTX, que era a instável plataforma de ativos digitais fundada pelos notórios gêmeos Winklevoss. Além disso, investiga suas associações com o infame Jeffrey Epstein, que foi um criminoso condenado por tráfico de pessoas e também um indivíduo que morreu prematuramente.
Se as afirmações apresentadas pela fonte de notícias acima mencionada forem verificadas, e o Sr. Perlman se tornar objeto de uma investigação conduzida pelas agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, é concebível que a Binance possa mais uma vez se envolver em uma controvérsia executiva de alto nível, reminiscente da saída do seu anterior CEO, Changpeng Zhao.
Associações com Epstein e suposta fraude
O Unlimited Hangout afirma que o célebre violinista Itzhak Perlman viajou várias vezes a bordo de uma aeronave particular de propriedade de Jeffrey Epstein. Além disso, sugere-se que Perlman uma vez acompanhou Epstein ao Interlochen Center for the Arts em Michigan, onde Epstein posteriormente construiu uma cabana para si mesmo, que acabou sendo considerada um “covil de comportamento predatório” destinado a mulheres jovens..
Durante o mandato de Noah Perlman como procurador federal do Coordenador Especial para Crimes contra Crianças do Departamento de Justiça, há motivos de preocupação relativamente a potenciais conflitos de interesses decorrentes dos seus laços familiares com Jeffrey Epstein.
Depois de deixar o Departamento de Justiça, o Sr. Perlman assumiu o cargo de Diretor de Conformidade da Gemini, uma casa de câmbio digital fundada pelos renomados Winklevoss Twins. Apesar de sua saída vários meses antes da ação judicial do Procurador-Geral do Estado de Nova York contra Gemini, foi relatado que o Sr. Perlman desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e implementação do programa Earn, que posteriormente emergiu como o ponto focal de um suposto caso de fraude de US$ 1,1 bilhão.
De acordo com as informações disponibilizadas nesta plataforma, a ação judicial alega que determinadas pessoas tiveram conhecimento da instabilidade financeira do colaborador do programa, Genesis, e posteriormente retiraram os seus bens antes da sua insolvência.
Conforme indicado pelo relatório, o Sr. Perlman atuou como Diretor de Operações durante esse período, o que levou a especulações sobre seu potencial envolvimento na suspeita de impropriedade.
Links do Troubled Bank com Binance Officer e FTX
A associação de Perlman com o Farmington State Bank, posteriormente rebatizado como Moonstone, complica ainda mais a suposta má conduta cobrada contra ele pelo Unlimited Hangout.
De acordo com as informações prestadas, consta que durante o ano de 2019 o Sr. Perlman ocupou o cargo de diretor da FBH Corp., que posteriormente assumiu o controle do banco rural. Posteriormente, o Moonstone Bank ganhou notoriedade depois que a Alameda Research, associada à FTX, adquiriu uma participação acionária avaliada em aproximadamente US$ 11,5 milhões.
Diz-se que Samuel L. Bankman-Fried, que atuou como CEO da FTX, contribuiu com US$ 50 milhões para o Moonstone Bank. Infelizmente, a instituição encontrou obstáculos regulamentares quando a Reserva Federal iniciou um processo de execução pouco antes da aquisição dos seus depósitos e activos pelo Bank of Eastern Oregon.
Perlman se vê envolvido em uma série de acusações significativas relativas às suas supostas associações com Jeffrey Epstein, a iniciativa malsucedida de Earn na Gemini e o Moonstone Bank.
Deve-se reconhecer que as acusações acima mencionadas permanecem não verificadas e não autenticadas através de conclusões investigativas ou confirmação das autoridades dos EUA ou de organizações internacionais.
À luz das afirmações feitas por várias fontes da mídia, cabe aos executivos da Binance fornecer uma resposta ponderada, ao mesmo tempo que necessita de uma investigação por parte dos órgãos reguladores apropriados.
Em relação às recentes acusações, ainda não houve uma resposta oficial do Sr. Perlman ou das partes relevantes envolvidas nesta situação. Espera-se que a próxima comunicação de ambas as partes esclareça estas alegações e ofereça uma compreensão mais clara das circunstâncias que as rodeiam.
Queda acentuada do BNB no gráfico diário. Fonte:BNBUSDT em TradingView.com
Imagem em destaque da Shutterstock, gráfico de TradingView.com
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