O bilionário Joe Lewis, vinculado à FTX, se declara culpado de 19 acusações de fraude nos EUA

Em uma ocorrência importante e digna de nota, o bilionário Joseph Lewis, que anteriormente era afiliado à agora extinta bolsa de criptomoedas FTX e também é conhecido por ser proprietário de um prestigiado clube de futebol inglês, admitiu culpa em dezenove acusações de fraude de valores mobiliários relacionadas ao uso de informações privilegiadas dentro sistema jurídico dos Estados Unidos.

Lewis admitiu que desempenhou um papel num plano que visava proporcionar vantagens aos seus conhecidos e colegas, tendo facilitado a venda de propriedades avaliadas em mais de 76 milhões de dólares a Sam Bankman-Fried, o criador da FTX.

Escândalo de fraude em títulos

De acordo com um relatório da Reuters, ao abrigo do acordo com o Ministério Público dos EUA em Manhattan, Lewis, 86 anos, declarou-se culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e de duas acusações de fraude de valores mobiliários.

Não obstante, David Zornow, consultor jurídico de Lewis, afirmou que o seu cliente reserva-se a prerrogativa de interpor recurso no caso de uma pena de prisão ser imposta pelo juiz presidente. A data da sentença foi marcada para 28 de março.

As acusações apresentadas contra o Sr. Lewis referem-se a alegações de que ele divulgou detalhes privilegiados sobre suas empresas de investimento a um grupo seleto de indivíduos, incluindo aviadores particulares, conhecidos, membros da equipe pessoal e companheiros íntimos que tinham acesso a tais informações por meio de seus contatos profissionais ou pessoais. relacionamentos com ele.

Segundo os procuradores, afirma-se que este grupo de indivíduos foi acusado de utilizar dados confidenciais com o propósito de acumular ganhos financeiros substanciais no valor de milhões de dólares.

Durante o processo, o Sr. Lewis apresentou um pedido de desculpas à juíza distrital dos Estados Unidos, Jessica Clarke, reconhecendo a impropriedade de suas ações e declarando: “Lamento profundamente meu comportamento e apresento minhas mais sinceras desculpas ao Tribunal”. Vale a pena mencionar que o Sr. Lewis já havia se declarado inocente quando foi acusado pela primeira vez em julho.

Os promotores federais apresentaram um total de 19 acusações criminais contra o Sr. Lewis, abrangendo supostos atos de fraude de valores mobiliários entre 2013 e 2021, bem como supostos casos de conspiração que ocorreram durante este período.

Embora Lewis tenha se recusado a reconhecer a culpa em todas as acusações do acordo proposto, a juíza Clarke expressou sua disposição de levar essas acusações em consideração durante o processo de sentença. Nas suas observações, Damian Williams, o Procurador dos Estados Unidos ao serviço de Manhattan, sublinhou a universalidade das consequências jurídicas, aplicáveis ​​igualmente aos indivíduos, independentemente da sua posição social ou recursos financeiros.

Conexão imobiliária de luxo da FTX nas Bahamas

As estipulações de libertação pré-julgamento de Lewis proíbem-no de partir dos Estados Unidos, embarcar no seu navio privado ou utilizar o seu transporte aéreo, com exceção das comparências obrigatórias em tribunal. Além disso, sua itinerância está limitada aos estados de Nova York, Flórida e Geórgia, o que abrange os territórios nos quais ele detém interesses proprietários.

O momento da sentença de Lewis é digno de nota, pois ocorre simultaneamente com um processo legal proeminente que envolve as ações controversas de Sam Bankman-Fried, que anteriormente estava associado à empresa de tecnologia financeira FTX.

Conforme anunciado anteriormente, uma audiência para o Sr. Bankman-Fried será realizada em breve sobre alegações relativas à apropriação indébita de grandes somas de fundos pertencentes a clientes da bolsa FTX. Foi acordado que ambos os processos decorrerão no mesmo estabelecimento judicial, com a sessão de sentença do Sr. Bankman-Fried marcada para começar pela manhã, seguida pelo julgamento da Sra.

Notavelmente, foi revelado que Tavistock, a empresa de investimento associada a Lewis, tinha interesse em Albany, um projecto imobiliário de luxo à beira-mar situado nas Bahamas, onde Bankman-Fried residiu e foi posteriormente detido em 2022.

O token nativo da FTX, FTT, é negociado a US$ 2,608 no gráfico diário. Fonte: FTTUSDT em TradingView.com

Imagem em destaque da Shutterstock, gráfico de TradingView.com

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