CEO da FTX usou US$ 100 milhões de fundos de clientes para política, alegam promotores dos EUA
Novas acusações criminais continuam surgindo contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, em seu processo judicial com os promotores dos EUA. No desenvolvimento mais recente, os promotores federais apresentaram uma nova acusação contra o ex-bilionário na segunda-feira, 14 de agosto. O processo alegou que Bankman-Fried roubou mais de US$ 100 milhões em fundos de clientes para financiar campanhas políticas.
Além disso, a promotoria incluiu acusações adicionais contra o fundador da FTX em sua última acusação, incluindo sete acusações de conspiração e fraude.
Bankman-Fried acusado de violar a lei de financiamento de campanha dos EUA
Além dessas acusações, o Sr. Sam Bankman-Fried está sendo acusado de uma série de crimes, incluindo fraude, conspiração fraudulenta, lavagem de dinheiro e fraude eletrônica que levaram ao colapso da FTX. Os promotores também o acusaram de se apropriar indevidamente de bilhões de dólares pertencentes a clientes para ocultar as deficiências financeiras de sua empresa, a Alameda Research.
Espera-se que a decisão sobre a aprovação de um fundo negociado em bolsa (ETF) baseado em bitcoin pela Grayscale seja anunciada na próxima terça ou sexta-feira.
Apesar de ser acusado de um crime, o réu se declarou inocente e se recusou a fornecer mais comentários sobre o assunto por meio de seu representante, Mark Botnick.
Bankman-Fried estava no comando da FTX, uma ex-troca de criptomoedas de grande sucesso que ele controlava supervisionando vastas somas de dinheiro. Aproveitando o aumento das criptomoedas em 2021, ele acumulou uma fortuna estimada em US$ 26 milhões.
Lamentavelmente, a FTX experimentou um êxodo significativo de clientes em novembro de 2022 devido a preocupações com a mistura de seus ativos com os da Alameda. Essa infeliz reviravolta nos acontecimentos não apenas prejudicou a posição de Bankman-Fried, mas também levou à erosão de seus recursos financeiros.
Antes de alcançar proeminência no mundo da política, Alan Bankman-Fried já havia causado um impacto significativo por meio de suas contribuições substanciais a várias campanhas democratas, totalizando mais de US $ 100 milhões, de acordo com as declarações fornecidas pelos policiais.
Ao mesmo tempo, as acusações apresentadas em 14 de agosto implicavam Bankman-Fried em solicitar contribuições de outros executivos da FTX como um meio de contornar as restrições de financiamento de campanha. Tais ações foram consideradas necessárias por ele para promover um clima regulatório propício aos interesses das criptomoedas.
De acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos em Manhattan, conforme consta da denúncia, o indivíduo utilizou seu cargo de poder para advogar perante o Congresso e órgãos reguladores medidas legislativas e políticas que considerasse favoráveis à continuidade da operação da FTX, permitindo que a empresa receber persistentemente depósitos de clientes e expandir sua escala.
O preço FTT do token FTX atualmente paira em US$ 1,130 no gráfico diário. | Fonte: gráfico de preços FTTUSD deTradingView.com
Juiz distrital dos EUA Kaplan prende Bankman-Fried por adulteração de testemunha
As identidades dos indivíduos, nomeadamente Nishad Singh e Ryan Salame, não foram explicitamente mencionadas na acusação. No entanto, informações obtidas de documentos e registros legais anteriores fornecidos pela Comissão Eleitoral Federal identificaram esses indivíduos específicos como envolvidos na facilitação das supostas doações de palha junto à SBF.
Enquanto isso, em fevereiro, Singh, ex-chefe de engenharia da FTX, se declarou culpado de fraude e violação da lei de financiamento de campanha. Singh doou US$ 9,7 milhões para candidatos eleitorais democratas e admitiu no tribunal que sabia que os fundos pertenciam a clientes da FTX.
Além disso, informações de registros eleitorais indicam que David Salame, que anteriormente atuou como CEO adjunto da filial das Bahamas da FTX, contribuiu com mais de vinte e quatro milhões de dólares para apoiar candidatos republicanos durante a temporada eleitoral de 2022. Independentemente disso, nenhuma acusação criminal foi feita contra o Sr. Salame neste momento. No entanto, os documentos judiciais mais recentes arquivados na segunda-feira fazem referência a ele.
De acordo com a promotoria, o advogado de Salame informou que ele pretendia exercer seu privilégio da Quinta Emenda contra a autoincriminação caso fosse chamado como testemunha.
Inicialmente, a promotoria apresentou acusações contra a SBF sobre supostas violações dos regulamentos de financiamento de campanha dos Estados Unidos. No entanto, essas acusações foram posteriormente rejeitadas em julho. Recentemente, o assunto foi abordado em uma correspondência enviada ao juiz Lewis Kaplan pela promotoria, na qual foi comunicado que as acusações iniciais feitas contra Bankam-Fried por supostas infrações da legislação de financiamento de campanha seriam reafirmadas.
Antes de seu julgamento em 2 de outubro, o juiz Kaplan prendeu Bankman-Fried após considerá-lo culpado de adulterar testemunhas duas vezes.
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