Julgamento de Evasão Fiscal da Binance Adiado Enquanto Tribunal Nigeriano Revisa Procedimentos de Notificação
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O sistema judicial nigeriano adiou o processo de evasão fiscal envolvendo a Binance e seus dois executivos para 30 de abril, concedendo à autoridade fiscal da nação tempo adicional para abordar uma objeção legal apresentada pela plataforma de moeda digital.
O Serviço de Receita Federal da Nigéria obteve anteriormente uma diretiva judicial para entregar avisos legais à Binance eletronicamente, com base na ausência de um estabelecimento físico da plataforma no país.
O Sr. Chukwuka Ikwuazom, representante legal da Binance, argumentou que a permissão do tribunal para o serviço substituto foi falha, com base na omissão pela autoridade fiscal da autorização judicial necessária para servir uma organização estrangeira.
Ikwuazom afirma que o registro da Binance e seu principal local de negócios nas Ilhas Cayman impedem sua submissão a processos legais domésticos na ausência de autorização judicial. Consequentemente, uma moção para revogar a ordem de 11 de fevereiro foi submetida pela defesa.
81,5 Bilhões de Dólares em Reivindicações e Alegações de Impacto na Moeda
O litígio representa um componente da iniciativa mais ampla da Nigéria para fazer cumprir a supervisão regulatória das atividades de criptomoedas. As autoridades governamentais estão buscando 79,5 bilhões de dólares em restituição por suposta desestabilização econômica atribuída às operações da Binance, juntamente com uma reivindicação de 2 bilhões de dólares para dívidas fiscais pendentes.
Os funcionários afirmam que a plataforma contribuiu para a instabilidade da naira por meio da facilitação de transações de criptomoedas.
Em 2024, a detenção de dois funcionários da Binance coincidiu com um exame regulatório intensificado das exchanges de criptomoedas na Nigéria. O governo nigeriano argumenta que as operações da Binance constituem uma pegada econômica substancial, tornando a empresa sujeita a obrigações de imposto de renda corporativo de acordo com os estatutos nigerianos.
O Serviço de Receita Federal está buscando ativamente remessas de impostos para os anos fiscais de 2022 e 2023, acompanhadas de uma penalidade anual de dez por cento sobre os saldos pendentes. A Binance afirmou seu compromisso em corrigir passivos fiscais passados em colaboração com a FIRS e mantém um diálogo contínuo com os órgãos reguladores nigerianos sobre este assunto.
Implicações para a Regulamentação de Criptomoedas e Jurisdição Internacional
Os recentes procedimentos legais iluminam indagações fundamentais sobre o poder jurisdicional na era digital. A permissão provisória do tribunal para serviços por e-mail por uma empresa que não possui uma pegada física doméstica pode desafiar o escopo do arcabouço legal da Nigéria ao abordar organizações digitais transnacionais.
A contenda legal da Binance sublinha as complexidades do direito transnacional, especialmente no que diz respeito às plataformas de ativos digitais com operações que abrangem numerosas jurisdições.
A decisão poderá moldar arquiteturas regulatórias futuras em economias em desenvolvimento, particularmente aquelas que se esforçam para mitigar a evasão da governança financeira convencional por criptomoedas.
A crescente adoção de moedas digitais de bancos centrais e mecanismos de execução fiscal digital eleva o caso da Binance para um potencial precedente para resolver conflitos análogos internacionalmente. A resolução da audiência de 30 de abril poderá influenciar significativamente a trajetória regulatória para empresas de criptomoedas que navegam por jurisdições caracterizadas por arcabouços financeiros em desenvolvimento.
A capitalização de mercado global de moeda digital. | Fonte: TradingView.com
Imagem gerada via DALL-E; gráfico obtido de TradingView.
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