Promotores dos EUA acusam Sam Bankman-Fried, da FTX, de usar US$ 100 milhões para obter favores políticos
Já se passou quase um ano desde que a bolsa de criptomoedas conhecida como FTX entrou em colapso, e os eventos dramáticos que se seguiram envolvendo seu fundador, Sam Bankman-Fried, continuam a evoluir. Recentemente, foi relatado que os promotores acusaram o Sr. Bankman-Fried de utilizar fundos de clientes para adquirir influência política por vários meios.
SBF usou fundos de clientes para contribuições de campanha
A última acusação apresentada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) detalha como Bankman-Fried desviou os depósitos de clientes e usou esses fundos roubados para vários empreendimentos, incluindo o financiamento de campanhas políticas de vários políticos nos partidos Democrata e Republicano.
À luz do relatório, parece que o SBF procurou influenciar a regulamentação da criptomoeda de uma maneira que fosse vantajosa para ele e sua empresa. Ao defender a legislação e a supervisão de legisladores e órgãos reguladores, ele pretendia facilitar políticas mais brandas em relação à aceitação de depósitos de clientes na FTX, permitindo assim que sua alegada apropriação indébita persistisse sem ser detectada.
Parece que a SBF violou vários regulamentos de financiamento de campanha por meio do uso de doadores de palha, com parte dessas contribuições políticas sendo atribuídas aos nomes dos executivos da FTX. Na tentativa de obscurecer a verdadeira origem dessas doações, é relatado que o fundador instruiu que os depósitos dos clientes fossem transferidos diretamente para as contas bancárias dos executivos, facilitando posteriormente o processo de doação em seus nomes.
Ficou claro que a SBF estava fornecendo apoio financeiro privado ao Partido Republicano, apesar de seu endosso público ao Partido Democrata. De fato, é relatado que ele reconheceu ter feito doações substanciais para ambas as entidades políticas antes das recentes eleições de meio de mandato.
Durante um processo legal recente, veio à tona que um indivíduo que anteriormente se acreditava ser o sétimo maior contribuidor político durante um período específico de tempo pode, na verdade, ter sido classificado como o segundo mais alto, com base nas alegações feitas na acusação apresentada. contra eles. Alega-se que esta pessoa contribuiu com mais de $ 100 milhões para causas políticas durante o referido período.
Enquanto SBF fez contribuições generosas e se posicionou como uma figura benevolente dentro do mundo em rápida evolução das moedas digitais, surgiram discrepâncias nos registros financeiros da FTX atribuídas a supostos casos de conduta fraudulenta de sua parte.
FTT Token struggles as SBF case intensifies | Source: [FTTBUSD on Tradingview.com](http://Tradingview.com)
Sam Bankman-Fried enfrenta sete acusações de fraude
Apesar das recentes divulgações, foi determinado que as acusações relacionadas a supostas violações dos regulamentos de financiamento de campanha não serão processadas contra a SBF. Essa escolha foi feita para preservar a integridade de um tratado internacional de extradição entre os Estados Unidos e as Bahamas, já que este último havia manifestado falta de intenção de entregar o indivíduo em questão com base nesses delitos específicos.
De acordo com a acusação mais recente, foi alegado que a SBF atualmente é acusada de um total de sete casos de delitos financeiros. Essas acusações abrangem a apropriação não autorizada de fundos que pertencem legitimamente tanto aos clientes da FTX quanto aos credores da Alameda Research. Além disso, ele responde pelo crime de lavagem de dinheiro.
Na semana passada, um juiz dos Estados Unidos ordenou que SBF fosse detido no notório Brooklyn Metropolitan Detention Center (MDC) devido a alegações de adulteração de provas. A decisão foi tomada após ações da SBF, que o levaram a ficar detido sem direito a fiança até o julgamento marcado para 2 de outubro.
A imagem em destaque é cortesia da Sky News, enquanto o gráfico que acompanha foi obtido do Tradingview.com para sua leitura.
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