Escândalo Hounax: Polícia de Hong Kong investiga fraude criptográfica de US$ 15 milhões, investidores em turbulência
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) tomou medidas decisivas contra o que suspeita ser uma plataforma fraudulenta de negociação de ativos criptográficos. O SFC sinalizou a empresa no centro dessas alegações, Hounax, no início deste mês, marcando um passo crucial nos esforços contínuos da cidade para combater golpes relacionados à criptografia.
A Força Policial de Hong Kong iniciou uma investigação exaustiva ao receber vários relatos de danos monetários substanciais de vários queixosos, contribuindo assim para a crescente atenção e escrutínio do público em torno do assunto em questão.
O South China Morning Post informou que, em resposta às queixas apresentadas por 131 indivíduos que afirmam ter sido fraudados, as autoridades policiais estão atualmente conduzindo uma investigação completa sobre um suposto esquema de fraude que se acredita ter resultado na perda de HK$ 120. milhões (aproximadamente US$ 15,4 milhões) para investidores desavisados.
Operações duvidosas e supervisão regulatória de Hounax
O âmbito dos indivíduos afectados por este suposto esquema abrange um espectro diversificado de idades, estendendo-se desde jovens adultos até pessoas idosas, sublinhando as implicações de longo alcance destas operações ilícitas.
Num caso particularmente digno de nota, uma cidadã idosa de 69 anos sofreu uma perda financeira estimada em aproximadamente 12 milhões de dólares de Hong Kong. O Superintendente Chan Wai-kei, do Departamento de Crime Comercial, forneceu informações valiosas sobre as táticas dos perpetradores empregadas neste esquema.
De acordo com o relato de Chan, os supostos fraudadores utilizaram a plataforma Hounax para atrair vítimas inocentes a investirem em criptomoedas. Infelizmente, ao tentar recuperar os seus fundos, as partes afectadas descobriram que não conseguiam fazê-lo, o que é indicativo de um esquema de investimento típico.
As operações da Hounax levantaram sinais de alerta para o SFC, levando à sua inclusão na duvidosa lista de plataformas de negociação de ativos virtuais. A declaração do site do órgão regulador indica que Hounax alegou falsamente associações comerciais com uma instituição financeira e uma empresa de capital de risco.
Além disso, é evidente que a plataforma teve como objetivo específico atrair investidores baseados em Hong Kong, incluindo um campo de entrada +852 pré-preenchido na página de login e criando contas de redes sociais designadas «Hounax Hong Kong».
Este incidente gerou apelos por medidas regulatórias mais proativas. Numa entrevista recente, o legislador de Hong Kong, Johnny Ng, enfatizou a necessidade de o SFC se envolver mais ativamente com plataformas de negociação de criptografia não licenciadas.
Os sentimentos expressos pelo legislador de Hong Kong sugerem que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) possui a capacidade de gerir e minimizar eficazmente as ameaças, reconhecendo e abordando as preocupações emergentes em tempo útil, salvaguardando assim os interesses dos investidores.
Hong Kong reforça regulamentações criptográficas
Como componente integrante da sua estratégia abrangente para melhorar a supervisão regulamentar na indústria das criptomoedas, a reação de Hong Kong ao caso Hounax serve como um testemunho do seu compromisso em reforçar a supervisão regulamentar e garantir a adesão das empresas de ativos digitais que conduzem operações dentro da jurisdição. Recentemente, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) tem feito esforços consideráveis para promover o cumprimento entre estas entidades.
Numa medida destinada a garantir a conformidade regulatória e proteger os consumidores de danos potenciais, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) emitiu uma série de diretivas rigorosas para entidades que operam no domínio das criptomoedas durante o mês de setembro. Estas instruções aconselhavam inequivocamente tais organizações a não utilizarem a designação “banco” no âmbito das suas actividades, a menos que tenham sido devidamente sancionadas como estabelecimentos licenciados.
A fim de reforçar a sua posição regulatória, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) tomou medidas adicionais em Outubro, formando uma equipa especializada em colaboração com agências de aplicação da lei que se concentra na vigilância e investigação de actividades criminosas relacionadas com trocas de moedas criptográficas.
O valor da capitalização de mercado global da criptografia no gráfico de 1 dia. Fonte: Crypto TOTAL Market Cap onTradingView.com
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do Tradingview
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