Grandes empresas de VC arrastadas para o drama FTX com novo processo
Apesar de decorridos quase oito meses desde a ocorrência, as consequências do colapso da bolsa de criptomoedas FTX ainda persistem com dramas residuais. Mais notavelmente, várias empresas de capital de risco proeminentes se viram inesperadamente enredadas nessa situação.
De acordo com um processo recente no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, dezoito empresas de capital de risco foram implicadas em uma ação coletiva por sua alegada cumplicidade na perpetração de atos fraudulentos da FTX.
Ajudando inadvertidamente a FTX a roubar fundos do cliente
A FTX, ao mesmo tempo, teve a distinção de estar entre as bolsas de criptomoedas mais proeminentes do mundo. No entanto, suas operações foram prejudicadas por um infeliz incidente que repercutiu por toda a indústria. Descobriu-se que a administração da plataforma havia manipulado e transferido mais de US$ 10 bilhões em ativos de clientes para a Alameda, utilizando o token proprietário da bolsa, FTT, como garantia para essas transações.
Empresas de capital de risco que tinham investimentos na extinta bolsa estão sendo levadas ao tribunal. De acordo com o processo, Temasek, Sequoia Capital, Sino Global, Softbank e 14 outras empresas de capital de risco supostamente ajudaram e incentivaram ativamente a fraude da FTX. O processo menciona que essas empresas de capital de risco falharam em fazer a devida diligência antes de despejar centenas de milhões de fundos de investidores na empresa.
A denúncia alega que certas empresas de capital de risco se envolveram, colaboraram para cometer ou forneceram suporte para as atividades fraudulentas multibilionárias do Grupo FTX, tudo para seus benefícios monetários pessoais e avanço profissional.
Falta de devida diligência por parte das empresas de capital de risco
A ação legal mais recente expõe o desejo fervoroso e o medo de perder (FOMO) exibido por empresas de capital de risco quando se trata de investir em FTX durante o auge da tendência de alta do mercado de criptomoedas. Infelizmente, muitas dessas empresas falharam em realizar a devida diligência adequada, apesar dos claros sinais de alerta. Desde então, várias dessas empresas reconheceram suas deficiências a esse respeito.
A Temasek, um fundo soberano de Cingapura, reduziu recentemente a remuneração dos funcionários responsáveis por seus investimentos na FTX, citando discrepâncias nos registros financeiros da bolsa, processos de auditoria e conformidade regulatória descobertos durante uma extensa investigação de oito meses. Apesar de conduzir a devida diligência na FTX por meio de dois estágios de financiamento, totalizando US$ 275 milhões, a Temasek acabou cancelando a totalidade de seus investimentos na empresa.
A Softbank, uma empresa japonesa de capital de risco que é uma das rés nos processos judiciais em andamento, teria baixado o valor de seu investimento de US$ 100 milhões na exchange de criptomoedas em questão. Além disso, a Sino Global Capital, outra entidade envolvida no litígio e designada como ré, apresentou uma queixa contra a FTX buscando danos totalizando aproximadamente US$ 67 milhões.
Em um tweet recente, a empresa esclareceu que o processo de falência está relacionado à participação da FTX no fundo SGC. A propriedade da bolsa está atualmente vendendo suas participações de sócio limitado (LP) na SGC em leilão na esperança de arrecadar dinheiro.
FTT Token struggles at $1.18 as exchange's troubles continue | Source: [FTTBUSD on Tradingview.com](https://Tradingview.com)
Imagem em destaque da CNBC, gráfico da Tradingview.com
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