FTX presenta una demanda de 953 millones de dólares contra ByBit Exchange – Detalles
El insolvente intercambio FTX ha presentado serias acusaciones contra el intercambio de cifrado rival, ByBit, y presentó una demanda de 953 millones de dólares contra el intercambio con sede en Dubai el viernes en un tribunal de Delaware, Estados Unidos.
FTX ha reconocido que Mirana, una subsidiaria de ByBit, ha estado utilizando activamente la plataforma de criptomonedas FTX durante varios años y mantiene una cuenta sustancial en FTX.com, que contiene numerosos múltiplos de millones de dólares estadounidenses en activos bajo administración.
Acusaciones de trato especial
En su presentación, los asesores de quiebras de FTX alegaron que Mirana se había aprovechado de"privilegios VIP especiales"para realizar retiros de efectivo no autorizados durante un momento en que la empresa enfrentaba dificultades financieras e insolvencia el año pasado.
Durante los meses anteriores, el saldo de la cuenta de Mirana en la plataforma FTX.com había aumentado significativamente, alcanzando cientos de millones de dólares. Como resultado de su participación activa en actividades comerciales y asociación con Bybit, Mirana recibió un trato favorable en comparación con otros clientes estándar de FTX.com, según la divulgación de la compañía.
Total crypto market cap currently at $1.3 trillion. Chart: TradingView.com
De acuerdo con los documentos presentados, se informa que Mirana ha obtenido retiros por valor actual de 838 millones de dólares de FTX. Un total de 500 millones de dólares de estos fondos supuestamente se obtuvieron durante las últimas etapas de la insolvencia de FTX, cuando se había suspendido su capacidad para procesar retiros. Se dice que los 327 millones de dólares restantes se transfirieron ilícitamente explotando el sistema de privilegios VIP de ByBit.
FTX acusa a ByBit de coerción a los empleados para realizar retiros
FTX presentó una acción legal contra ByBit, alegando que este último utilizó métodos cuestionables para confiscar activos de una plataforma de criptomonedas insolvente.
Según la documentación presentada, se afirma que un representante de ByBit, identificado como Mirana, ejerció presión sobre el personal de FTX para ejecutar retiros de la plataforma de criptomonedas, reduciendo así la cantidad necesaria para cumplir con las demandas de retiro de los clientes no VIP. de FTX.
En una revelación impactante, se descubrió durante el evento hackathon conocido como"FTX"que Mirana había intentado manipular la plataforma tomando posesión de las tenencias de FTX almacenadas en el intercambio. Esta medida tenía como objetivo permitirles ejecutar su procedimiento de retiro antes que nadie y así vaciar sus cuentas con FTX.
Mirana aprovechó su condición de cliente excepcional para perpetrar un plan engañoso destinado a obtener un trato preferencial para sus solicitudes de retiro por delante de otros. Específicamente, Mirana aprovechó su red de élite para obligar a los miembros del personal del Grupo FTX a acelerar el procesamiento de sus retiros lo antes posible, agotando en consecuencia los recursos reservados para satisfacer las demandas de los clientes habituales en FTX.com.
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