Exfuncionario de la SEC expone a Binance como un"gran cartel criptográfico"en un veredicto mordaz
En una evaluación implacable, una figura distinguida anterior de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), John Reed Stark, ha dirigido la atención hacia las supuestas infracciones ilícitas atribuidas a la plataforma de criptomonedas Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ)..
Los comentarios de Stark arrojan luz sobre las graves ramificaciones de estas supuestas violaciones, descartando los intentos de lo que él llama el"Gran Cártel Cripto"de"minimizar"la importancia del Departamento de Justicia (DOJ), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), y procesamientos ante la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Binance acusado de facilitar el crimen
En su discurso sobre X (anteriormente conocido como Twitter), Stark subraya el hecho de que las acusaciones dirigidas a Binance y su CEO, Changpeng Zhao, van mucho más allá de meros casos de"prácticas engañosas"o"comportamiento poco ético". De hecho, sugiere que estas acusaciones abarcan una serie de cuestiones extremadamente graves, como “acontecimientos trágicos”, “crímenes atroces” y “actos de violencia inquietantes”, lo que ilustra la gravedad de la situación actual.
Una cuestión destacada que destaca Peter Stark se refiere a la supuesta insuficiencia de las medidas adoptadas por Binance para identificar y revelar cualquier actividad ilícita asociada con el financiamiento del terrorismo, ataques de ransomware, lavado de dinero o actividades criminales perpetradas por personas involucradas en tales ilegalidades.
Stark destaca la falta de identificación y notificación de transacciones financieras que involucran a grupos como Al Qaeda, ISIS, las Brigadas Al-Qassam de Hamas y la Jihad Islámica Palestina (PIJ), que son conocidos por su participación en actos de terrorismo.
Al no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y las sanciones, Binance ha sido acusado de permitir que personas ilícitas lleven a cabo actividades financieras sin restricciones dentro de su plataforma, incluidas aquellas que involucran el comercio de materiales explícitos que representan a niños, así como a operaciones realizadas en Darknet Markets.
Operaciones que involucran a personas sancionadas
Stark ha acusado a Binance de no revelar más de cien mil transacciones cuestionables, que incluyen casos que involucran ataques de ransomware, financiación del terrorismo y operaciones ilegales que tienen lugar en el ámbito de la web oscura.
A pesar de recibir una cantidad significativa de pagos de ransomware, Stark ha acusado a Binance de no informar tales transacciones a las autoridades pertinentes.
Además, se afirma que esta plataforma fue fundamental para permitir transacciones ilícitas relacionadas con sustancias controladas, mercancías falsificadas, prácticas engañosas y artículos prohibidos.
La gravedad de las infracciones de Binance, según la opinión de Stark, se ve exacerbada por la sustancial suma de 4.300 millones de dólares en restitución que la empresa debía remitir al gobierno de los Estados Unidos. Stark postuló:
El tamaño sustancial de este acuerdo subraya la gravedad de las acciones de Binance, que se vieron agravadas por la enorme escala de sus operaciones y la implicación de ejecutivos de alto nivel. Durante un período que abarca desde agosto de 2017 hasta octubre de 2022, Binance facilitó más de 1,67 millones de intercambios de criptomonedas que involucraron a individuos y usuarios estadounidenses que residen en países sujetos a sanciones económicas o bajo los auspicios de entidades prohibidas.
En esencia, las declaraciones de Stark presentan un retrato sombrío de las supuestas acciones del intercambio, clasificándolas como una organización criminal internacional culpable de un patrón generalizado y destructivo de irregularidades.
Fuerte caída del BNB en los últimos días en el gráfico diario. Fuente:BNBUSDT en TradingView.com
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