Tribunal de Londres revela presunto plan de lavado de Bitcoin vinculado a un fraude de 6.300 millones de dólares

Durante el procedimiento celebrado en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, la fiscalía afirmó que una mujer había utilizado Bitcoin para convertir fondos en bienes raíces y otros activos como parte de una supuesta operación de lavado de dinero asociada con una colosal actividad fraudulenta valorada en 6.300 millones. libras en China.

Esquema de lavado de Bitcoin expuesto

Según un informe de Reuters, el acusado, Wen Jian, enfrenta cargos de ayudar a ocultar la fuente de fondos que se cree que fueron robados a aproximadamente 130.000 inversores chinos entre 2014 y 2017.

Si bien Wen ha refutado los cargos de blanqueo de dinero que se le imputan, cabe señalar que no está acusada de haber participado en las supuestas actividades fraudulentas que dieron lugar a estos cargos.

Según el informe, en su discurso ante el tribunal, la fiscal Gillian Jones afirmó que Zhang Yadi había planeado la operación ilícita que implicaba la malversación de fondos. Los cargos en su contra incluían su papel como principal destinatario de los activos malversados, que posteriormente fueron blanqueados a través de una compleja red de transacciones diseñadas para ocultar sus verdaderos orígenes. Mientras tanto, se sospechaba que Wen actuaba como señuelo o “testaferro” cuyo propósito era ocultar la fuente ilegal de estos fondos y facilitar así su eventual transferencia al control de Zhang.

A su llegada a Londres, se alega que Zhang utilizó los ingresos de un plan fraudulento para adquirir Bitcoin, que posteriormente se cambiaron por moneda líquida o activos valiosos.

A pesar de la detención de varias personas relacionadas con el plan en China, Zhang ha persistido en su magnitud y no ha reembolsado fondos a las víctimas que fueron engañadas por él.

Se cuestiona la participación de Bitcoin

Durante el proceso legal, la fiscalía enfatizó que Wen no cuestionó su papel en el manejo de las transacciones de Bitcoin. El quid de la cuestión que debe considerar el jurado radica en determinar si Wen tenía conocimiento o sospecha de que los Bitcoins con los que trató se derivaban de actividades ilegales.

En su justificación, Wen alega haber servido como cuidadora de Zhang y sostiene que tenía la convicción de que Zhang realmente había acumulado riquezas a través de la minería de criptomonedas, inversiones inmobiliarias y empresas de piedras preciosas.

A la luz de un informe de Reuters, parece que se prevé que los procedimientos judiciales finalicen durante el mes de marzo, lo que podría dar lugar a que el Sr. Wen sea sometido a una pena de prisión, sanciones monetarias, decomiso de activos, compensación pagada a partes agraviadas, deterioro de su reputación profesional y sanciones adicionales que podrían incluir limitaciones a su libertad de movimiento o restricciones a sus asuntos financieros.

El juicio en curso en Londres ha suscitado considerable aprensión con respecto al supuesto papel de Bitcoin en actividades de lavado de dinero que están vinculadas a un plan de fraude multimillonario en China.

Las consecuencias que surgen del caso actual pueden influir significativamente en las próximas iniciativas regulatorias y de investigación destinadas a abordar las transacciones financieras ilícitas que utilizan monedas digitales. El proceso legal en curso establecerá si Wen Jian participó intencionalmente en operaciones de lavado de dinero o, más bien, percibió genuinamente la legalidad de los activos acumulados de Zhang.

El gráfico diario muestra la recuperación del precio de Bitcoin después de una caída a 38.500 dólares. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com

Según la información más reciente, la principal moneda digital en términos de capitalización de mercado, Bitcoin, tiene actualmente un precio de 43.500 dólares. El activo ha mostrado fluctuaciones algo estancadas en los últimos días, tras un impresionante aumento de aproximadamente el 5 por ciento el lunes.

En particular, Bitcoin ha mostrado una recuperación notable al recuperar el territorio perdido, como lo demuestra un notable aumento del 12% en su valor en el transcurso de los últimos siete días y un modesto aumento del 2% en el último período de catorce días.

Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com

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