Un grupo de vigilancia escribe a senadores estadounidenses sobre los supuestos vínculos de Circle con el financiamiento del terrorismo
En una correspondencia dirigida a los estimados senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Sherrod Brown, conocidos por su abierta oposición a las criptomonedas, la Campaña por la Responsabilidad (CfA), una prestigiosa organización de supervisión ética sin fines de lucro, ha sacado a la luz posibles conexiones entre Circle , el emisor de la moneda estable respaldada por USD Coin (USDC), y acusaciones de participación en la financiación de actos de terrorismo.
Círculo comprometido por la integración con TRON, dice CfA
En su carta del 9 de noviembre, CfA afirma que su reciente descubrimiento sugiere preocupaciones adicionales sobre el uso de criptomonedas para el lavado de dinero, que implica más que las cuestiones planteadas por Warren y Brown, junto con más de 100 legisladores en una carta reciente al Asesor de Seguridad Nacional. y Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Al examinar las publicaciones policiales actuales, se ha sugerido que Circle, una empresa de moneda digital con sede en los Estados Unidos, puede tener algún nivel de participación en prácticas cuestionables como resultado de su asociación con TRON, una entidad de redes centrada en Asia que actualmente está involucrada en numerosos asuntos legales. disputas a escala internacional.
Hoy, CfA envió una carta a @SenSherrodBrown&@SenWarrena alertándoles sobre el papel que el empresario criptográfico Justin Sun, su cadena de bloques TRON y el emisor de monedas estables con sede en EE. UU. Circle pueden estar desempeñando en la financiación de organizaciones terroristas.https://t.co/cEukrlC0XL
– Campaña por la Responsabilidad (@Accountable_Org) 9 de noviembre de 2023
Según Chainalysis, se ha detectado dentro del ecosistema de Tron una asombrosa cantidad de aproximadamente 437 millones de dólares en USDC, una moneda estable vinculada al valor del dólar estadounidense y emitida por Circle. Esta cifra genera preocupación teniendo en cuenta las investigaciones en curso en torno a la red Tron sobre supuestas transacciones que involucran miles de millones de dólares por parte de organizaciones criminales sospechosas y entidades sujetas a sanciones internacionales.
En julio de 2023, la agencia israelí de financiación antiterrorista identificó 26 carteras TRON que contenían una suma colectiva de 93 millones de dólares, denominadas en tres formas de moneda: USDC, USDT Tether y la moneda nativa de TRON, TRX. Esta acción estaba dirigida contra la organización terrorista islámica palestina conocida como Jihad.
Además, los hallazgos de Chainalysis fueron respaldados por un informe de la firma de análisis de criptomonedas ChainArgos, que indicó que múltiples direcciones responsables de importantes intercambios de USDC a USD habían recibido fondos de cuentas de billeteras digitales asociadas con el grupo de la Jihad Islámica Palestina (PIJ) designado como terrorista. por la agencia de inteligencia militar de Israel.
Dada la asociación entre Circle y transacciones cuestionables, es imperativo examinar sus conexiones con instituciones financieras, incluidos titanes prominentes de Wall Street como Goldman Sachs, BNY Mellon y BlackRock Inc., particularmente a la luz de sus respectivos roles como banqueros y administradores de activos.
CfA critica a las agencias reguladoras por la “falta de rendición de cuentas” de Circle
La Campaña por la Responsabilidad expresó su preocupación por las posibles conexiones entre Circle y el financiamiento del terrorismo en su correspondencia con los senadores Warren y Brown. Sugirieron que este problema puede deberse a una supervisión insuficiente, lo que distingue a Circle de otras empresas de moneda digital como BitGo, Coinbase y las filiales de Circle, incluidas Goldman Sachs, BNY y BlackRock, todas las cuales están registradas ante organismos reguladores dentro de los Estados Unidos.
Las críticas de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) hacia los organismos reguladores de valores estatales de Estados Unidos, como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), se han planteado por su falta de supervisión de una empresa que gestiona más de 25.000 millones de dólares. de activos digitales, que ha operado sin supervisión durante un período prolongado de diez años.
Bajo la supervisión de un organismo regulador adecuado, la organización de vigilancia conjetura que a Circle se le habría impedido emitir el token USDC en plataformas"dudosas"extranjeras como TRON, que pueden no cumplir con los requisitos previos de cumplimiento exigidos por los Estados Unidos.
Total crypto market cap valued at $1.379 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com
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