Los fundadores de CoinFLEX y 3AC bajo fuego por apropiación indebida de activos de acreedores

En una revelación sacada a la luz por una cuenta en X (anteriormente Twitter) bajo el nombre “CoinFLEX Real”, han surgido acusaciones que indican que el fundador de CoinFLEX, un intercambio de derivados con sede en Hong Kong, junto con sus socios en Three Arrows Capital (3AC ), supuestamente se han dedicado a la apropiación indebida de los bienes de los acreedores para beneficio personal.

Se alega que Mark Lamb, en colaboración con Zhusu y Kyle Davies de 3AC, se apropió indebidamente de fondos que estaban bajo su cuidado al tratarlos como un recurso financiero privado para su propio uso.

Fundador de CoinFLEX acusado de manipulación

CoinFLEX experimentó déficits sustanciales por un total de 160 millones de dólares que finalmente culminaron con su disolución en junio de 2022. La insolvencia fue precipitada por un desequilibrio adverso originado en uno de sus patrocinadores, Roger Ver. A raíz de este suceso, un consorcio de acreedores formuló un plan de rehabilitación destinado a resucitar las operaciones de la plataforma.

En septiembre de 2022, el equipo directivo de CoinFLEX propuso una propuesta de reestructuración que efectivamente otorgaba el control de la organización a sus acreedores al otorgarles una participación mayoritaria en la empresa. Además, la empresa pudo retener una suma de 10 millones de dólares para financiar el proceso judicial en curso contra Roger Ver y apoyar el proceso de relanzamiento de las operaciones.

En enero de 2023, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos cuando Mark Lamb fundó un nuevo intercambio conocido como OPNX, que parecía no tener conexión directa con CoinFLEX. No obstante, los recursos financieros de OPNX se utilizaron para respaldar sus operaciones.

Se informa que Mark puede haber engañado intencionalmente a las autoridades reguladoras al incorporar OPNX en el marco de CoinFLEX, mientras utilizaba simultáneamente los recursos de dicha plataforma, incluida su tecnología patentada, activos financieros, personal y el token FLEX, para su beneficio personal.

A pesar de no haber recibido autorización de los tribunales de Seychelles para desarrollar un nuevo negocio, el sitio web de CoinFLEX animó a sus usuarios a migrar a OPNX. Esta acción contrastaba directamente con los términos descritos en la orden de reestructuración pendiente.

A lo largo de un período que abarca medio año, Mark Lamb, Kyle Davies y Su proporcionaron a los miembros de la comunidad CoinFLEX escasas actualizaciones sobre el estado actual de los activos y desembolsos disponibles.

Según las acusaciones que se le imputan, la empresa en cuestión no habría informado adecuadamente a sus acreedores, dejándolos así en un estado de incertidumbre y impidiéndoles tomar las medidas adecuadas. Además, hay afirmaciones que sugieren que los fundadores buscaron deliberadamente manipular el valor de la criptomoneda asociada.

Se ha informado que se ordenó a ciertos empleados que detuvieran la capacidad de las personas que poseían un saldo FLEX considerable para realizar retiros, obstaculizando así su capacidad para convertir fondos en moneda fiduciaria. Además, se afirma que tanto los tokens FLEX como OX fueron inmovilizados temporalmente en la cadena de bloques como un medio para manipular artificialmente su valor de mercado. Además, se dice que los influencers recibieron asignaciones de activos de acreedores a cambio de promocionar OX a través de sus plataformas.

Además, se alega que los cofundadores utilizaron los fondos obtenidos de la enajenación de las tenencias de los acreedores para aumentar artificialmente los mismos tokens digitales que anteriormente se negociaban fuera de un entorno de intercambio central (over-the-counter u OTC).

Acuerdo controvertido

CoinFLEX Real ha afirmado que los intentos de obtener información dentro de la organización quedaron sin respuesta y que los empleados que intentaron comunicarse con miembros del grupo de acreedores fueron rápidamente despedidos.

En agosto de 2023, se estableció una junta, aunque se informa que Mark Lamb asistía con poca frecuencia a las reuniones de la junta y proporcionó datos reveladores limitados durante su breve presencia en estas reuniones.

A la luz de la falta de un marco bien definido, Mark buscó más asistencia financiera de los acreedores para abordar los honorarios legales y los gastos personales asociados con su respaldo a un proceso de arbitraje.

Según se informa, Mark celebró una reunión clandestina con Roger Ver para resolver una disputa legal de 84 millones de dólares a través del asesoramiento de abogados de arbitraje que consideraban que la posición de CoinFLEX era relativamente sólida. Sin embargo, a medida que surgieron los hechos, se hizo evidente que Mark, junto con Kyle y Su, estaban planeando cerrar CoinFLEX para erradicar las pruebas incriminatorias y ocultar cualquier irregularidad de su parte.

Descubrimientos recientes han arrojado luz sobre el alcance de la mala conducta en las oficinas de CoinFLEX en Hong Kong, donde se informa que a los empleados se les negó el acceso a información crítica en un intento de ocultar pruebas incriminatorias. Esta revelación ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de la empresa y sus operaciones.

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Acción lateral extendida del precio de FLEX en el gráfico de 4 horas. Fuente:FLEXUSDT en TradingView.com

Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com

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