Oficial de cumplimiento de Binance bajo escrutinio por las asociaciones de traficantes sexuales, FTX y Gemini
En un reciente informe de investigación del medio de comunicación Unlimited Hangout, se hicieron graves acusaciones contra Noah Perlman, director de cumplimiento de Binance.
El documento antes mencionado subraya las supuestas conexiones entre el Sr. Perlman y la caída de FTX, que era la plataforma de activos digitales fundada por los notorios gemelos Winklevoss. Además, profundiza en sus asociaciones con el malogrado Jeffrey Epstein, quien fue un delincuente convicto por trata de personas y un individuo que sufrió una muerte prematura.
Si se verifican las afirmaciones presentadas por la fuente de noticias antes mencionada y el Sr. Perlman se convierte en objeto de una investigación realizada por las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos, es concebible que Binance vuelva a verse envuelto en una controversia ejecutiva de alto nivel, que recuerda de la salida de su anterior Consejero Delegado, Changpeng Zhao.
Asociaciones con Epstein y presunto fraude
Unlimited Hangout afirma que el célebre violinista Itzhak Perlman ha viajado varias veces a bordo de un avión privado propiedad de Jeffrey Epstein. Además, se sugiere que Perlman una vez acompañó a Epstein al Centro Interlochen para las Artes en Michigan, donde Epstein posteriormente construyó una cabaña para él, que finalmente se consideró una “guarida de comportamiento depredador” dirigida a mujeres jóvenes..
Durante el mandato del Sr. Noah Perlman como fiscal federal del Coordinador Especial para Crímenes contra Niños del Departamento de Justicia, existen motivos de preocupación respecto de posibles conflictos de intereses que surjan de sus vínculos familiares con Jeffrey Epstein.
Después de dejar el Departamento de Justicia, Perlman asumió el cargo de Director de Cumplimiento en Gemini, una casa de cambio de moneda digital fundada por los renombrados Winklevoss Twins. A pesar de su partida varios meses antes de que el Fiscal General del Estado de Nueva York presentara una demanda contra Gemini, se informó que el Sr. Perlman desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y la implementación del programa Earn, que posteriormente surgió como el punto focal. de un presunto caso de fraude de 1.100 millones de dólares.
Según la información brindada en esta plataforma, la acción legal alega que determinadas personas conocían la inestabilidad financiera del colaborador del programa, Génesis, y posteriormente retiraron sus activos previo a su insolvencia.
Como lo indica el informe, el Sr. Perlman se desempeñó como director de operaciones durante ese período, lo que ha llevado a especulaciones sobre su posible participación en la sospecha de irregularidad.
Enlaces del banco en problemas con Binance Officer y FTX
La asociación de Perlman con Farmington State Bank, posteriormente rebautizado como Moonstone, complica aún más la supuesta mala conducta que Unlimited Hangout le impuso.
De acuerdo con la información aportada, se señala que durante el año 2019 el señor Perlman ocupó el cargo de director de FBH Corp., la cual posteriormente asumió el control del banco rural. Posteriormente, Moonstone Bank ganó notoriedad después de que Alameda Research, asociada con FTX, comprara una participación accionaria valorada en aproximadamente 11,5 millones de dólares.
Se dice que Samuel L. Bankman-Fried, quien se desempeñó como director ejecutivo de FTX, contribuyó con 50 millones de dólares al Moonstone Bank. Desafortunadamente, la institución encontró obstáculos regulatorios cuando la Reserva Federal inició un procedimiento de ejecución justo antes de la adquisición de sus depósitos y activos por parte del Bank of Eastern Oregon.
Perlman se ve envuelto en una serie de acusaciones importantes relacionadas con sus supuestas asociaciones con Jeffrey Epstein, la fallida iniciativa Earn en Gemini y Moonstone Bank.
Cabe reconocer que las acusaciones antes mencionadas siguen sin ser verificadas ni autenticadas mediante resultados de investigaciones o confirmación por parte de autoridades estadounidenses u organizaciones internacionales.
A la luz de las afirmaciones hechas por varios medios de comunicación, corresponde a los ejecutivos de Binance brindar una respuesta considerada, al tiempo que requiere una investigación por parte de los organismos reguladores apropiados.
Respecto a las recientes acusaciones, aún no ha habido una respuesta oficial del Sr. Perlman o de las partes relevantes involucradas en esta situación. Se espera que la próxima comunicación de ambas partes arroje luz sobre estas acusaciones y ofrezca una comprensión más clara de las circunstancias que las rodean.
Fuerte caída del BNB en el gráfico diario. Fuente:BNBUSDT en TradingView.com
Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com
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