Juez de EE. UU. aprueba el acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance por valor de 4.300 millones de dólares – Detalles
De acuerdo con los acontecimientos recientes, se ha informado que Binance Holdings Limited está a punto de enfrentar una de las multas corporativas más importantes jamás registradas en los Estados Unidos, luego de que un tribunal aprobara el acuerdo de declaración de culpabilidad de la compañía. Este resultado se produce varios meses después de que tanto la plataforma de comercio de divisas digitales como su ex director ejecutivo y fundador, Changpeng Zhao, se declararan culpables de violaciones relacionadas con las regulaciones contra el lavado de dinero, concluyendo así una investigación ampliada realizada por el Departamento de Justicia (DOJ). ) y varias otras autoridades reguladoras.
Binance acepta total responsabilidad por sus acciones pasadas: abogado defensor
En una audiencia en la corte de Seattle el viernes 23 de febrero, el juez de distrito estadounidense Richard Jones aprobó el acuerdo de culpabilidad para el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. El acuerdo implica el pago por parte de Binance de una multa de 4.300 millones de dólares, el nombramiento de un nuevo director ejecutivo y la institución de un sistema de cumplimiento supervisado por una empresa independiente durante cinco años.
En un expediente presentado el 16 de febrero, la fiscalía solicitó autorización del juez presidente para el acuerdo de declaración de culpabilidad propuesto, argumentando que las acciones de Binance representaban una amenaza a la integridad del sistema financiero de Uganda al permitir que las personas lo explotaran para beneficio personal. En este documento, la fiscalía afirmó que
A la luz de las circunstancias que rodearon las acciones de Binance, que fueron deliberadas y llevadas a cabo por funcionarios de alto nivel, lo que resultó en importantes repercusiones financieras estimadas en cientos de millones de dólares, es evidente que esta conducta justifica graves consecuencias.
En la sesión judicial celebrada el viernes, el juez Jones expresó su perspectiva sobre los valores morales asociados con las acusaciones legales dirigidas a Binance. Afirmó que la búsqueda de ganancias financieras por parte de la empresa había llevado a una erosión de sus estándares éticos.
Al reconocer su responsabilidad legal, el asesor general adjunto de Binance, Josh Eaton, admitió que la plataforma de moneda digital reconocía la aplicabilidad de las regulaciones financieras dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de ser consciente de estas obligaciones, la empresa decidió deliberadamente no cumplirlas, según la declaración del Sr. Eaton.
Durante el procedimiento judicial, el representante legal del intercambio reveló que Binance reconoció sus errores y asumió la responsabilidad de su conducta anterior. El abogado del intercambio declaró: “Binance acepta total responsabilidad por sus acciones pasadas.
Estamos muy orgullosos de los importantes avances que hemos logrado para mejorar nuestras medidas de cumplimiento en los últimos años, lo que es un testimonio de nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de conducta ética e integridad en todos los aspectos de nuestras operaciones.
¿La próxima sentencia de CZ?
De acuerdo con el acuerdo negociado, Changpeng Zhao se vio obligado a renunciar a su puesto de director ejecutivo de Binance y a pagar una multa de cincuenta millones de dólares. Sin embargo, permanece en vilo hasta su audiencia de sentencia, que está prevista para el 30 de abril de 2024.
Actualmente CZ se enfrenta a una pena máxima de prisión de 18 meses, aunque los fiscales tienen la facultad discrecional de solicitar una pena mucho más larga, de hasta 10 años. No obstante, se le ha concedido la libertad bajo fianza y permanece en libertad en los Estados Unidos, sujeto a ciertas limitaciones de viaje, pagando una fianza sustancial de 175 millones de dólares.
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