Represión de las criptomonedas en Seúl: la policía desmantela una estafa de 14 millones de dólares y atrapa a 25 sospechosos
Según un informe reciente, las autoridades surcoreanas han desbaratado una estafa criptográfica a gran escala, arrestando a 25 personas que se cree que están involucradas en un fraude multimillonario.
La Agencia de Policía de Daegu inició una acción decisiva destinada a desmantelar una empresa ilícita que funcionó desde agosto de 2020 hasta junio de 2021, ofreciendo a los inversores potenciales la perspectiva de ganancias sustanciales a través de un plan de inversión convencional de alto rendimiento. Esta encomiable intervención de las fuerzas del orden sirve como testimonio de los esfuerzos persistentes que se están realizando para combatir las actividades fraudulentas que involucran monedas digitales dentro de las fronteras del país.
Descubriendo las capas del engaño criptográfico
El plan ilícito se ejecutó utilizando redes sociales en línea y empresas de marketing multinivel para atrapar a más de 4.000 víctimas desprevenidas con el pretexto de obtener sustanciales retornos de la inversión.
En la mañana del 6 de noviembre, un esfuerzo coordinado de las fuerzas del orden resultó en la detención de las personas involucradas en estas acciones nefastas, poniendo fin efectivamente a sus actividades ilícitas.
Según fuentes de noticias locales, las personas detenidas como parte de la investigación sobre el reciente plan de fraude de 14 millones de dólares incluyen al director ejecutivo de una empresa de criptomonedas y una figura destacada dentro de una organización de marketing multinivel. Se cree que ambos desempeñaron un papel fundamental en la organización de la estafa al utilizar una plataforma de moneda digital y atraer a víctimas desprevenidas para que participaran en las actividades fraudulentas.
Aprovechar supuestas colaboraciones con corporaciones de renombre era parte integral de su estrategia, con el objetivo de reforzar la credibilidad de su operación. Al final, al acumular una cantidad sustancial, los autores intelectuales interrumpieron inesperadamente las operaciones en la plataforma de criptomonedas, retirando posteriormente fondos y abandonando a sus inversores.
En un elaborado plan para manipular los precios, se dice que este grupo ejerció control sobre la valoración de las criptomonedas negociadas en la plataforma, continuando así engañando a los inversores desprevenidos.
A la luz de los acontecimientos recientes, sería imprudente ignorar la posibilidad de actividades fraudulentas en casos en los que “fundaciones y corporaciones multinivel conspiran”, ya que tales colaboraciones pueden conducir a prácticas engañosas por parte de partes influyentes al manipular los precios de las acciones después de cotizar en bolsa. En consecuencia, es imperativo que los inversores actúen con prudencia y permanezcan alerta para salvaguardar sus intereses financieros.
Es importante tener en cuenta que puede haber fluctuaciones en los precios después de la cotización debido a diversos factores del mercado y, por lo tanto, se debe tener precaución al tomar decisiones de inversión.
Esfuerzos de recuperación y justicia para las víctimas
Antes de las detenciones, los organismos encargados de hacer cumplir la ley lograron recuperar una suma considerable de los fondos perdidos de las personas afectadas, que ascendía aproximadamente a 9.500 millones de won surcoreanos (aproximadamente 7,2 millones de dólares), que luego se recuperó como parte de sus esfuerzos en curso.
Las autoridades emitieron recientemente una orden de arresto contra 25 personas en relación con supuestas actividades fraudulentas relacionadas con el comercio de un activo digital en una plataforma local. A la luz de este desarrollo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se han comprometido a ampliar su investigación examinando cualquier otra acción ilícita que pueda haber ocurrido tanto durante la oferta pública inicial como durante su posterior eliminación del mercado nacional.
El objetivo principal de la investigación será examinar la conducta del equipo ejecutivo en el mercado de valores, en espera de acusaciones adicionales relacionadas con engaño y malversación de fondos.
En particular, esta estafa de criptomonedas que ha sido expuesta es solo una entre varias otras reportadas solo en el último mes. La semana pasada, bajo el liderazgo del fiscal federal Philip R. Sellinger, se iniciaron procedimientos legales para reclamar tenencias de criptomonedas por un valor aproximado de 54 millones de dólares. Estos activos se han vinculado a una red de tráfico de drogas ilícitas centrada en la web oscura con sede principalmente en Nueva Jersey.
En un procedimiento conocido como “decomiso civil”, que está dirigido a bienes asociados a acciones ilícitas, se incautaron aproximadamente 30.000 unidades de Ethereum (ETH). Se descubrió que estos fondos estaban relacionados con actividades ilícitas y posteriormente fueron confiscados por organismos encargados de hacer cumplir la ley.
El valor de capitalización del mercado global de criptomonedas en el gráfico de 1 día. Fuente: Capitalización de mercado TOTAL de Crypto enTradingView.com
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