Taiwán descubre un histórico esquema de lavado de dinero criptográfico: 324 millones de USDT incautados
La policía de Taiwán ha desmantelado recientemente un importante plan de lavado de dinero relacionado con las criptomonedas. En Taichung, las autoridades descubrieron y arrestaron a personas en una operación criminal que involucró aproximadamente 324,2 millones de USDT (Tether).
Los datos más recientes revelan que este caso en particular representa el mayor suceso de este tipo en la historia de la economía digital de Taiwán, lo que arroja luz sobre el uso ilícito de criptomonedas para objetivos nefastos.
Las complejidades de la operación de lavado de criptomonedas
El origen de la redada se remonta a una investigación exhaustiva que se inició en junio y posteriormente vinculó las supuestas actividades de lavado de dinero con un caso de fraude de inversiones que estuvo bajo escrutinio durante el mes de octubre del año 2022, según la información proporcionada..
Los esfuerzos de aplicación de la ley de la Oficina de Investigación Criminal dieron como resultado la detención de un individuo llamado Chiu, acusado de desempeñar un papel decisivo en el plan de lavado de dinero al utilizar múltiples canales para obtener fondos obtenidos ilegalmente.
De acuerdo con el informe policial, se alega que este grupo en particular empleó un intrincado plan mediante el cual obligaban a sus víctimas a transferir dinero a cuentas bancarias fraudulentas. Posteriormente, estos fondos obtenidos ilícitamente se trasladaron al extranjero a intercambios de criptomonedas o se distribuyeron entre varias personas.
El sospechoso, Chiu, está acusado de convertir las criptomonedas acumuladas en efectivo. Durante la investigación, los investigadores descubrieron que Chiu había realizado frecuentes viajes al extranjero, potencialmente para establecer contactos con estafadores y redes de juego internacionales.
A su regreso a Taiwán, el sospechoso fue detenido por un grupo de trabajo especializado de la policía en el aeropuerto internacional de Taoyuan, lo que ocurrió en junio.
Pruebas incautadas en el operativo policial
Luego de las detenciones, las agencias policiales reunieron una extensa colección de materiales incriminatorios que se sospechaba estaban asociados con las acciones ilícitas. Entre estos artículos se encontraban posesiones lujosas como un automóvil Lexus LM, un automóvil deportivo Lamborghini, además de varios relojes de lujo, dispositivos de comunicación móviles y sustancias controladas.
Debe reconocerse que la confiscación de dichos activos sugiere una ganancia financiera sustancial resultante del uso ilegal de monedas digitales, lo que enfatiza la naturaleza atractiva de estas actividades ilegales.
El caso en cuestión sirve para ejemplificar una tendencia más amplia a medida que las entidades mundiales encargadas de hacer cumplir la ley intensifican sus esfuerzos contra los delitos relacionados con las criptomonedas. En los últimos meses, por ejemplo, las autoridades japonesas han tomado medidas para mejorar sus políticas contra el lavado de dinero mediante la implementación de regulaciones más estrictas destinadas a frenar la utilización inadecuada de las tenencias de activos digitales.
El sitio web ha anunciado que estas iniciativas reafirman su dedicación a monitorear las monedas virtuales, ya que se han convertido en una herramienta cada vez más popular para ocultar ingresos ilegales a través de la fachada de transacciones financieras aparentemente legítimas, con el fin de facilitar las actividades de lavado de dinero.
Además, ha habido un giro notable no relacionado con el evento mencionado anteriormente en Taiwán, en el que un supuesto defensor de la seguridad de las criptomonedas fue expuesto como un estafador. Las personas victimizadas y otras personas que se vieron afectadas negativamente por este engaño unieron fuerzas con otros inversionistas para producir un relato completo y detallado de 700 páginas que describe las acciones ilícitas tomadas por el estafador.
La BBC informa que para estas víctimas, la búsqueda iba más allá de simplemente recuperar sus pérdidas; fue un esfuerzo concertado para detener en seco a un depredador financiero.
El valor de capitalización del mercado global de criptomonedas en el gráfico de 1 día. Fuente: Capitalización de mercado TOTAL de Crypto enTradingView.com
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