El criptoinfluencer'Jay Mazini'recibe una sentencia de cárcel de siete años y una incautación de activos de 10 millones de dólares
Una persona llamada Jebara Igbara, que se conoce con el apodo de"Jay Mazini"en varias plataformas de redes sociales, incluido Instagram, ha sido condenada en un tribunal federal ubicado en Brooklyn por delitos relacionados con fraude electrónico, conspiración para fraude electrónico y lavado de dinero.
Según la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York, los planes de Igbara provocaron pérdidas financieras sustanciales a inversores desprevenidos, que ascendieron a millones de dólares.
Engaño en las redes sociales
Según los hallazgos de la investigación, se descubrió que un individuo llamado"Jay Mazini"operaba una influyente cuenta de Instagram y utilizaba esta plataforma para proyectar una imagen fabricada de riqueza a través de su personalidad en línea.
En una serie de vídeos, el Sr. Igbara parecía estar distribuyendo importantes cantidades de dinero como obsequio a numerosas personas. Sin embargo, resultó que bajo esta fachada aparentemente benévola, estaba orquestando varios planes engañosos, lo que resultó en la pérdida de más de $8 millones para inversionistas desprevenidos.
Como resultado de la condena, Igbara debe renunciar a 10 millones de dólares como parte de su sentencia. Sin embargo, la suma exacta de la indemnización debida a las partes perjudicadas se establecerá más adelante. En respuesta a este acontecimiento, Breon Peace, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, comentó:
La sentencia de Igbara lo ha expuesto como un individuo engañoso que aprovechó su notoriedad en línea para estafar a inversores desprevenidos con fondos sustanciales. Lamentablemente, se aprovechó de su propio grupo religioso, abusando de su confianza en él para desperdiciar y apostar los recursos obtenidos con diligencia. Se espera que la severidad del castigo que se le impuso sirva como disuasivo para que otros individuos fraudulentos, como él, contemplen las implicaciones de sus acciones antes de intentar explotar a víctimas vulnerables para beneficio personal.
Falsas promesas y esquemas criptográficos falsos
Según una investigación realizada por la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York, entre 2019 y 2021, Igbara obtuvo una importante presencia en las redes sociales en Instagram, acumulando aproximadamente un millón de seguidores.
Retratándose a sí mismo como un empresario exitoso y un devoto seguidor del Islam, integró hábilmente matices religiosos en su personalidad en línea para establecer credibilidad y ganarse la confianza de inversores potenciales.
Las imágenes capturadas en los videos del Sr. Igbara muestran su generosidad mientras distribuía discretamente obsequios monetarios a varias personas en diversos entornos públicos, como supermercados, restaurantes de servicio rápido e incluso a una persona que conoció en una terminal de aeropuerto y que experimentó desgracias con su vida personal. pertenencias.
Las acciones ilícitas de Igbaras giraron predominantemente en torno a Halal Capital LLC, una corporación a través de la cual ejecutó una estafa de inversión engañosa.
La reciente iniciativa de Igbara implicó alentar contribuciones de personas dentro del grupo demográfico musulmán-estadounidense de la ciudad de Nueva York para apoyar empresas que abarcan inversiones de capital, productos electrónicos vendidos al por menor a precios reducidos, así como equipos de seguridad para la protección del personal.
A lo largo de la operación de su esquema Ponzi, Igbara utilizó una porción significativa del capital invertido para su propio estilo de vida extravagante, incluida la compra de vehículos de lujo y la participación en actividades de apuestas de alto riesgo. Para perpetuar la apariencia de credibilidad y mantener el interés de los inversores, ideó un plan engañoso adicional, en el que ofrecería sumas exorbitantes por una variedad de tenencias de criptomonedas a través de sus plataformas sociales en línea.
Posteriormente, a las víctimas se les proporcionaron representaciones alteradas de verificaciones de transacciones electrónicas, que sugerían engañosamente que el Sr. Igbara había efectuado el desembolso de criptomonedas solicitado, cuando en realidad había robado los fondos.
El agente especial a cargo Fattorusso, que encabezó la investigación del IRS-CI, caracterizó a Igbara como un individuo sin escrúpulos que empleó el engaño creando una identidad ficticia en línea para engañar a víctimas desprevenidas y hacerlas participar en sus esfuerzos fraudulentos. Además, utilizó su popularidad en plataformas de redes sociales como Instagram para presentarse engañosamente como una figura exitosa, perpetuando así aún más sus estafas.
Fattorusso señaló con desdén que Igbara había defraudado engañosamente a la comunidad musulmana de la ciudad de Nueva York con una importante suma de dinero, utilizándola para sus propios caprichos personales sin mostrar ningún sentimiento de culpa o arrepentimiento.
El gráfico diario muestra la valoración total de la capitalización del mercado criptográfico en 2,28 billones de dólares. Fuente:TOTAL en TradingView.com
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