El cofundador de BTC-e se declara culpable por conspiración de lavado de dinero de 9.000 millones de dólares
El cofundador del intercambio de cifrado BTC-e, Alexander Vinnik, se declaró culpable de cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. En un comunicado público del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) el 3 de mayo, el ciudadano ruso admitió su papel como uno de los operadores de BTC-e, facilitando transacciones ilícitas por valor de 9 mil millones de dólares entre 2011 y 2017 en la plataforma de comercio de criptomonedas.
El papel de Vinnik en las operaciones “criminales” de BTC-e – Departamento de Justicia de EE. UU.
Antes de su cierre en 2017, el Departamento de Justicia (DOJ) consideraba que BTC-e era una importante plataforma de transmisión de dinero utilizada por los ciberdelincuentes en todo el mundo. Se alega que el intercambio de criptomonedas facilitó transacciones financieras que involucraban diversas actividades ilícitas, como las perpetradas por piratas informáticos, estafadores, funcionarios públicos corruptos y narcotraficantes.
El Departamento de Justicia afirmó que Alexander Vinnik, como operador de BTC-e, actuó en connivencia con elementos criminales, lo que provocó una pérdida de 121 millones de dólares. Se alega que BTC-e no implementó medidas contra el lavado de dinero (AML) y no se registró como plataforma de transmisión de dinero en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), a pesar de que tenía un número sustancial de clientes estadounidenses..
Los fiscales estadounidenses han enfatizado que el intercambio de criptomonedas colaboró con múltiples corporaciones fantasma no autorizadas que carecen de protocolos Conozca a su cliente (KYC) y medidas contra el lavado de dinero (AML) al procesar transacciones para millones de sus clientes. Específicamente, se alega que Alexander Vinnik jugó un papel importante en la creación de numerosas entidades de este tipo para facilitar el funcionamiento de la plataforma BTC-e.
En una declaración sobre la condena de Vinnik, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco expresó su agradecimiento por el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia de combatir las actividades ilegales que involucran monedas y activos digitales.
Mónaco dijo:
El resultado actual destaca los esfuerzos de colaboración del Departamento de Justicia junto con sus homólogos globales para abordar eficazmente los delitos relacionados con las criptomonedas. La condena subraya la dedicación inquebrantable del departamento para emplear una variedad de medidas para combatir los delitos financieros, mantener la supervisión de los mercados de activos digitales y brindar compensación a los afectados negativamente por tales acciones.
¿Qué sigue para Vinnik?
En julio de 2017, Alexander Vinnik fue arrestado por las fuerzas del orden griegas tras una orden de arresto estadounidense por su participación en actividades de lavado de dinero. Posteriormente, en octubre de 2020, el Sr. Vinnik fue trasladado a Francia y posteriormente declarado culpable de delitos de blanqueo de dinero, lo que le impuso una pena de prisión de cinco años. Sin embargo, fue absuelto de cualquier delito relacionado con la distribución de ransomware de criptovirus.
Tras una estancia prolongada de dos años en un centro penitenciario francés, Alexander Vinnik finalmente fue extraditado a los Estados Unidos. Mientras residía en América del Norte, se esforzó en orquestar un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y la Federación Rusa.
A la luz de la confesión de Alexander Vinnik de participar en un plan para lavar fondos a través del intercambio BTC-e, será sometido a procedimientos judiciales de acuerdo con las estipulaciones descritas en la Constitución de los Estados Unidos y otros estatutos legales relevantes.
Total crypto market cap valued at $2.267 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com
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