La CFTC presenta una demanda contra Voyager Digital y su ex director ejecutivo por fraude
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) ha iniciado procedimientos legales contra Voyager Digital, una plataforma de comercio de activos digitales, y su anterior director ejecutivo, Stephen Ehrlich, por presuntas violaciones de las leyes federales de productos básicos.
La CFTC presentó una denuncia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, alegando fraude y fallas de registro relacionadas con el funcionamiento de la plataforma de activos digitales Voyager y un grupo de productos no registrados.
La Voyager se enfrenta a acciones legales por"clientes engañosos"
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha alegado que Ehrlich tergiversó la plataforma Voyager como una oportunidad de inversión segura que ofrecía rendimientos sustanciales, induciendo así a los clientes a adquirir y mantener activos digitales dentro de ella.
Según la denuncia legal presentada, se afirma que Voyager incurrió en un comportamiento caracterizado como"mala conducta intencional"que resultó en un daño financiero sustancial a sus clientes y, en última instancia, condujo a la insolvencia de la empresa. El litigio exige múltiples formas de reparación, como el reembolso de daños y perjuicios, la entrega de ganancias mal habidas, la imposición de multas pecuniarias, prohibiciones de por vida de participar en los mercados de productos básicos y una prohibición indefinida de futuras infracciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos.
En una acción separada pero relacionada, la Comisión Federal de Comercio (FTC) acusó a la Voyager y Stephen Ehrlich de violar la Ley de la FTC y la Ley Gramm-Leach-Bliley.
La Comisión Federal de Comercio acusó a la empresa de hacer afirmaciones falsas sobre el seguro de las cuentas de sus clientes por parte de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), así como de engañar a los consumidores con respecto a la seguridad de sus fondos depositados.
La queja de la Comisión Federal de Comercio (FTC) alega que Voyager atrajo a los clientes para que realizaran depósitos prometiéndoles la seguridad de sus inversiones en su plataforma. Sin embargo, la Voyager no era ni un banco ni un establecimiento financiero, y los fondos depositados no eran elegibles para la cobertura de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).
La Comisión Federal de Comercio (FTC) afirma que las personas sufrieron déficits sustanciales como resultado de las dificultades monetarias de la Voyager, que incluyeron no poder acceder a sus cuentas y sufrir la pérdida de más de mil millones de dólares en activos digitales.
Stephen Ehrlich rechaza el acuerdo
Según los términos de un acuerdo propuesto, a Voyager y todas sus subsidiarias se les ha prohibido administrar más transacciones que involucren fondos de consumidores o brindar servicios financieros adicionales a los clientes, de manera indefinida.
Las empresas acordaron una sentencia de 1.650 millones de dólares, cuya ejecución se suspendió temporalmente para permitir a Voyager redistribuir las propiedades pendientes entre los clientes en medio del procedimiento de insolvencia.
Stephen Ehrlich se ha negado a llegar a un acuerdo y, en consecuencia, la acción legal de la Comisión Federal de Comercio en su contra se escuchará en un tribunal federal.
La queja de la Comisión Federal de Comercio (FTC) también afirma que Ehrlich desvió sumas sustanciales de dinero a su esposa, Francine Ehrlich, incluidos activos asociados con el comportamiento supuestamente ilícito.
El acuerdo propuesto estipula además que Voyager y sus subsidiarias tienen estrictamente prohibido retratar de manera engañosa las ventajas de sus productos, proporcionar declaraciones falsas para adquirir datos financieros o divulgar detalles de los clientes sin autorización previa.
Ambas agencias reguladoras pretenden imponer responsabilidad a Voyager, Stephen Ehrlich y a las personas asociadas por cualquier sospecha de comportamiento fraudulento e infracciones de las directrices financieras.
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