No creerá cuánto ganaron los denunciantes de criptomonedas con la CFTC
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha gastado una suma sustancial en recompensa a los denunciantes de criptomonedas que han proporcionado inteligencia crucial, lo que contribuyó al inicio de varias medidas regulatorias que resultaron en su ejecución exitosa.
Los denunciantes de la CFTC cobran
El año en curso ha sido testigo de un aumento en los informes de denunciantes presentados a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), relacionados con sospechas de actividades ilícitas dentro del ámbito de las monedas digitales y casos de mala conducta ecológica.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha anunciado que ha distribuido un total de 16 millones de dólares como recompensa a los denunciantes a través de su programa durante el año pasado. En particular, la comisión otorgó más de 15 millones de dólares en conjunto a sólo dos personas, que desempeñaron un papel fundamental en varias acciones de cumplimiento importantes al ofrecer datos vitales y apoyo al organismo regulador.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha distribuido aproximadamente 350 millones de dólares en recompensas a los denunciantes, al tiempo que ha impuesto más de 3 mil millones de dólares en sanciones a las entidades involucradas en los casos que llevaron a estas recompensas.
En una publicación de X (anteriormente Twitter) publicada el 31 de octubre, la Comisionada de Cuentas Oficiales de la CFTC, Christy Goldsmith Romeo, expresó su optimismo sobre el progreso que la agencia ha logrado continuamente en la ejecución de acciones de cumplimiento debido a la información proporcionada por los denunciantes este año.
Romeo reconoció la importancia de los informantes dentro de las labores de investigación de la agencia. En su homenaje reconoció el valor y las acciones de quienes actuaron como informantes, enfatizando su papel en la protección de los consumidores a través del esfuerzo de los denunciantes.
Estoy lleno de inmenso orgullo por estos cargos excepcionales y los notables logros que han producido. Habiendo trabajado anteriormente como Inspector General, puedo dar fe del papel indispensable que desempeñan los denunciantes de irregularidades para garantizar la protección de los clientes y la integridad del mercado. Sin ellos, sería imposible que la CFTC cumpliera su misión de manera eficaz.
Como inspectora general experimentada y con profundo conocimiento del papel crucial que desempeñan los denunciantes en el mantenimiento de la rendición de cuentas, expresó su apoyo inquebrantable a estas personas y al Programa de Denuncias de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Además, se enorgulleció de los logros excepcionales logrados por este programa.
Capitalización de mercado total de 1,24 billones de dólares | Fuente: Capitalización de mercado total de Crypto en Tradingview.com
Últimos informes de la CFTC sobre estafas criptográficas
El Comisionado de la CFTC ha revelado que una parte importante de la información proporcionada por los denunciantes este año ha girado en torno a las ilegalidades de las criptomonedas.
Romeo observó recientemente un aumento exponencial de las estafas relacionadas con las criptomonedas y afirmó que la creciente expansión del sector de la moneda virtual ha atraído a una multitud de personas sin escrúpulos que perpetran tales esquemas maliciosos, fomentando así transacciones ilícitas dentro del ámbito de los activos digitales.
Romeo ha informado que una parte importante de las pistas obtenidas durante el año en curso están relacionadas con las criptomonedas, que siguen plagadas de casos generalizados de actividad fraudulenta y conducta ilegal.
A lo largo de la historia del mercado de las criptomonedas, han surgido numerosos casos de actividad fraudulenta, que abarcan una variedad de esquemas como esquemas Ponzi, ataques de phishing y robos de alfombras, entre otros. En respuesta a estas actividades ilícitas, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha demostrado un enfoque vigilante para descubrir y procesar conductas ilegales dentro de la esfera de los activos digitales.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) llevó a cabo recientemente una investigación dirigida a Binance, que se encuentra entre los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. El organismo regulador alegó que Binance había ofrecido productos ilegales de comercio de materias primas a residentes estadounidenses y posteriormente presentó una demanda legal en su contra. En respuesta, Binance presentó una moción buscando que se desestimara la denuncia.
El Comisionado del organismo regulador ha expresado que un número significativo de clientes minoristas están dentro del ámbito de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y, por lo tanto, el Programa de Denuncias de la CFTC ha intensificado sus medidas para salvaguardar a los clientes en medio de un aumento de esquemas fraudulentos de criptomonedas. apuntando a ellos.
Además, Romeo reconoció el trabajo incansable de la Oficina de Educación y Divulgación del Cliente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para crear conciencia entre los consumidores sobre las actividades fraudulentas relacionadas con las criptomonedas. Recibió calurosamente la iniciativa recientemente revelada de la agencia, conocida como Grupo de Trabajo contra el Fraude Ambiental, y expresó optimismo por la valiosa información que proporcionarán los denunciantes dentro de este ámbito.
Imagen destacada de CNBC, gráfico de Tradingview.com
*️⃣ Enlace fuente: