Esquema de blanqueo de dinero vinculado a criptomonedas por valor de 230 millones de dólares descubierto en Hong Kong
Según un informe del South China Morning Post, los funcionarios de aduanas de Hong Kong han detenido a tres personas en relación con una enorme operación de lavado de dinero por valor de 1.800 millones de dólares de Hong Kong (228 millones de dólares) que explotaba una plataforma criptográfica y cuentas bancarias asociadas con empresas fantasma.
Las detenciones se ejecutaron después de una investigación sobre acciones dudosas relacionadas con transacciones sustanciales y"notablemente frecuentes"dentro de cuentas financieras desprovistas de documentación fiscal, manifiestos comerciales y de envío, así como direcciones postales verificables.
Los sospechosos supuestamente usaron Tether
Durante el curso de la investigación, surgió un hallazgo digno de mención en relación con una de las cuentas financieras bajo escrutinio, que recibía periódicamente importantes entradas diarias por valor de hasta 39 millones de dólares de Hong Kong (4,9 millones de dólares), al tiempo que facilitaba no menos de 167 actas.
Tras una investigación más exhaustiva, se descubrió que dos personas fueron acusadas de administrar 760 millones de dólares de Hong Kong, lo que representa aproximadamente el 40% del monto total, utilizando un intercambio de moneda digital conocido como Tether.
La comandante de la División de Investigación Financiera del Departamento de Aduanas de Hong Kong, Florence Yeung Yee-tak, ha expresado su preocupación por las dificultades encontradas al realizar investigaciones sobre el lavado de dinero que involucran monedas digitales debido a su anonimato inherente y la ausencia de limitaciones geográficas.
Yee-tak destacó la utilización de inteligencia, análisis de flujos de capital e investigaciones financieras como medios para acumular pruebas en sus esfuerzos de aplicación de la ley.
En un esfuerzo orquestado, los funcionarios de aduanas concentraron sus esfuerzos en cuatro viviendas privadas, cinco establecimientos comerciales y dos empresas reguladas de servicios financieros antes de efectuar las aprehensiones.
Trío arrestado por lavar miles de millones en criptomonedas
Se informa que el grupo formado por una mujer de 42 años y dos hombres de 48 y 60 años estableció cinco corporaciones y facilitó la apertura de dieciocho cuentas bancarias en instituciones financieras regionales en el transcurso del período que abarca desde junio de 2021. hasta julio de 2022.
Se ha alegado que varias corporaciones participaron en más de 1.000 intercambios financieros cuestionables, aceptando fondos de orígenes no identificados.
Cabe mencionar que los tres individuos aprehendidos eran desconocidos entre sí. En este sentido, parece que una persona que estaba desempleada sirvió como una figura fundamental en el esquema de lavado de dinero al aceptar transferencias de múltiples empresas e intercambios de criptomonedas.
Los recursos financieros fueron reubicados a diversas corporaciones, así como a las personas antes mencionadas, a través de proveedores autorizados de servicios de cambio de moneda.
El departamento antes mencionado ha informado que la sospechosa supervisaba aproximadamente 900 millones de dólares de Hong Kong en fondos ilícitos, mientras que el conductor de 60 años era responsable de alrededor de 300 millones de dólares de Hong Kong y el trabajador autónomo gestionaba aproximadamente 600 millones de dólares de Hong Kong.
A través de investigaciones se ha descubierto que el dinero se remonta a una plataforma de comercio de criptomonedas, así como a numerosas empresas nacionales e internacionales. Una vez depositados en la cuenta de estas corporaciones denominadas “pantalla”, los fondos se transfirieron rápidamente a destinatarios adicionales.
Según los informes, las supuestas corporaciones fantasma estaban involucradas en varias industrias, como accesorios para teléfonos móviles, maquinaria mayorista y repuestos para automóviles. Contrariamente a estas afirmaciones, parece que realizaron transacciones relacionadas con la agricultura y los productos alimenticios, lo que sugiere que sirvieron como meras entidades fantasma en lugar de empresas legítimas dentro de esos respectivos sectores.
Como parte de una investigación en curso cuyo nombre en código es “Racer”, las autoridades han incautado un alijo de dispositivos móviles, documentación corporativa, sellos postales y registros de transacciones. Si bien los orígenes y destinos finales de los activos financieros siguen bajo escrutinio, según se informa, funcionarios del departamento de aduanas han tomado estas determinaciones.
A pesar de que, según los informes, los principales individuos asociados con la organización criminal han sido detenidos, todavía es posible que las fuerzas del orden realicen detenciones adicionales en relación con este caso.
Los individuos en cuestión fueron detenidos por su presunta participación en un plan para ocultar las ganancias derivadas de un acto delictivo, conocido coloquialmente como lavado de dinero. Aunque se les ha concedido la libertad bajo fianza, podrían estar sujetos a una posible sentencia de hasta catorce años de prisión y una multa de cinco millones de dólares de Hong Kong si son declarados culpables.
El gráfico diario muestra la valoración total del mercado de cifrado en 2,2 billones de dólares. Fuente:TOTAL en TradingView.com
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