El multimillonario vinculado a FTX Joe Lewis se declara culpable de 19 cargos de fraude en los EE. UU.

En un hecho importante y digno de mención, el multimillonario Joseph Lewis, que anteriormente estuvo afiliado al ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX y también es conocido por ser propietario de un prestigioso club de fútbol inglés, admitió su culpabilidad por diecinueve cargos de fraude de valores relacionados con el uso de información privilegiada dentro de el sistema jurídico de los Estados Unidos.

Lewis ha admitido que jugó un papel en un plan destinado a proporcionar ventajas a sus conocidos y colegas, habiendo facilitado la venta de propiedades valoradas en más de 76 millones de dólares a Sam Bankman-Fried, el creador de FTX.

Escándalo de fraude de valores

Según un informe de Reuters, en virtud del acuerdo con la oficina del fiscal federal en Manhattan, Lewis, de 86 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y dos cargos de fraude de valores.

A pesar de ello, David Zornow, asesor jurídico de Lewis, ha afirmado que su cliente se reserva la prerrogativa de presentar un recurso de apelación en caso de que el juez que preside imponga una pena privativa de libertad. La fecha de sentencia se fijó para el 28 de marzo.

Las acusaciones formuladas contra el Sr. Lewis se refieren a afirmaciones de que reveló detalles privilegiados sobre sus empresas de inversión a un grupo selecto de personas, incluidos aviadores privados, conocidos, miembros del personal personal y compañeros íntimos que estaban al tanto de dicha información a través de sus actividades profesionales o personales. relaciones con él.

Según los fiscales, se afirma que este grupo de personas ha sido acusado de utilizar datos confidenciales con el fin de acumular ganancias financieras sustanciales que ascienden a millones de dólares.

Durante el proceso, el Sr. Lewis ofreció una disculpa a la jueza de distrito de los Estados Unidos Jessica Clarke, reconociendo lo impropio de sus acciones y declarando:“Lamento profundamente mi comportamiento y ofrezco mis más sinceras disculpas a la Corte”. Vale la pena mencionar que el Sr. Lewis ya se había declarado inocente cuando fue acusado por primera vez en julio.

Los fiscales federales han presentado un total de 19 cargos penales contra el Sr. Lewis, que abarcan presuntos actos de fraude de valores que abarcaron desde 2013 hasta 2021, así como supuestos casos de conspiración que ocurrieron durante este período.

Si bien Lewis se ha negado a reconocer la culpabilidad de todos los cargos previstos en el acuerdo propuesto, la jueza Clarke ha expresado su voluntad de tener en cuenta estos cargos durante el proceso de sentencia. En sus comentarios, Damian Williams, fiscal federal de Manhattan, subrayó la universalidad de las consecuencias legales, aplicables por igual a las personas, independientemente de su posición social o recursos financieros.

Conexión de bienes raíces de lujo en Bahamas de FTX

Las estipulaciones de liberación previa al juicio de Lewis le prohíben salir de los Estados Unidos, embarcarse en su embarcación privada o utilizar su medio de transporte aéreo con la excepción de las comparecencias obligatorias ante el tribunal. Además, su itinerancia se limita a los estados de Nueva York, Florida y Georgia, que abarcan los territorios en los que tiene intereses de propiedad.

El momento de la sentencia de Lewis es digno de mención, ya que ocurre al mismo tiempo que un destacado procedimiento legal que involucra las acciones controvertidas de Sam Bankman-Fried, quien anteriormente estuvo asociado con la firma de tecnología financiera FTX.

Como se anunció anteriormente, próximamente se celebrará una audiencia para el Sr. Bankman-Fried sobre acusaciones relacionadas con la apropiación indebida de grandes sumas de fondos pertenecientes a clientes del intercambio FTX. Se ha acordado que ambos procedimientos se llevarán a cabo dentro de las mismas instalaciones judiciales, y que la sesión de sentencia del Sr. Bankman-Fried comenzará por la mañana, seguida del juicio de la Sra. Lewis en la tarde siguiente.

En particular, se ha revelado que Tavistock, la empresa de inversión asociada con Lewis, tenía intereses en Albany, un proyecto inmobiliario costero de alto nivel situado en las Bahamas, donde una vez residió Bankman-Fried y posteriormente fue detenido en 2022.

El token nativo de FTX, FTT, cotiza a 2,608 dólares en el gráfico diario. Fuente: FTTUSDT en TradingView.com

Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com

*️⃣ Enlace fuente: