KuCoin acusado por el Departamento de Justicia de"centro de lavado de dinero"en un supuesto plan de 9.000 millones de dólares
En un acontecimiento significativo, los fiscales federales de los Estados Unidos han acusado al exchange de criptomonedas KuCoin y a dos de sus fundadores de violar las leyes contra el lavado de dinero (AML).
Los fundadores enfrentan cargos del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha hecho pública recientemente una acusación de un gran jurado que implica a KuCoin, junto con sus cofundadores Chun Gan y Ke Tang, en cargos relacionados con la operación de un servicio de transmisión de dinero no autorizado y la violación de la Ley de Secreto Bancario mediante colusión.
La acusación formula acusaciones contra ellos por descuidar deliberadamente la implementación de un régimen sólido contra el lavado de dinero (AML), cuyo objetivo era frustrar actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, ha afirmado que KuCoin ocultó intencionalmente información sobre el volumen sustancial de transacciones realizadas por sus usuarios en su plataforma, explotando a su clientela con sede en EE. UU. para elevarse como uno de los principales intercambios globales de criptomonedas.
A pesar de estar sujetos a las regulaciones estadounidenses, incluidas las relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML), se alega que las partes acusadas no cumplieron con estos requisitos, lo que permitió a KuCoin funcionar como un conducto para actividades financieras ilegales. Según la acusación, KuCoin procesó más de 5 mil millones de dólares en transacciones criminales y cuestionables, mientras transmitía más de 4 mil millones de dólares de dichos fondos.
Se alega que KuCoin, fundada en septiembre de 2017 por Chun Gan y Ke Tang, buscó clientes estadounidenses a través de sus plataformas de negociación al contado y de futuros como parte de los hallazgos de la investigación.
KuCoin ha experimentado una expansión considerable, contando con más de 30 millones de clientes y importantes volúmenes de operaciones diarias. Sin embargo, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la plataforma está acusada de descuidar los requisitos contra el lavado de dinero (AML) obligatorios para las entidades dedicadas a la transmisión de dinero, que incluyen registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ( FinCEN) y la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos de EE. UU. (CFTC).
KuCoin acusado de evadir los requisitos AML y KYC
La acusación además afirma que KuCoin, Gan y Tang eran conscientes de sus responsabilidades contra el lavado de dinero (AML), pero decidieron conscientemente ignorarlas. Según las conclusiones de la investigación del Departamento de Justicia, hasta julio de 2023, KuCoin carecía de los procedimientos de verificación de clientes necesarios en funcionamiento, y solo instituyó un régimen tardío de Conozca a su cliente (KYC) después de recibir la notificación de la investigación federal en curso.
Por el contrario, la fiscalía afirma que este software sólo se utilizó para clientes recién adquiridos, descuidando así a una extensa población de clientes preexistentes, incluido un número considerable que reside en los Estados Unidos, sin ningún tipo de escrutinio.
La acusación formal alega además que Gan, Tang y KuCoin se esforzaron activamente por ocultar la presencia de clientes estadounidenses con la intención de eludir las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC). Según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, KuCoin impidió que sus clientes estadounidenses se identificaran durante el procedimiento de apertura de cuentas.
Si son declarados culpables, Gan y Tang, ambos ciudadanos chinos, podrían recibir una sentencia máxima de cinco años de prisión por cada caso de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y operación de un servicio de transmisión de dinero sin licencia.
Caída del precio de KCS en la última hora en el gráfico diario. Fuente:KCSUSD en TradingView.com
A la luz de nuestras actualizaciones más recientes, parece que la criptomoneda nativa de esta plataforma, KCS, ha experimentado fluctuaciones considerables en su valor luego de la revelación de ciertos eventos y procedimientos legales iniciados por el Departamento de Justicia. Actualmente, el precio de KCS se sitúa en 12,76 dólares, lo que supone una caída notable del 10 por ciento en el plazo de una hora.
Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com
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cargado, KCSUSD en TradingView.com,