Represión contra el criptocrimen: los federales toman medidas para confiscar 54 millones de dólares a los narcotraficantes de la Darknet
La oficina del Fiscal de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Philip R. Sellinger, está emprendiendo una"acción de decomiso civil"para recuperar 54 millones de dólares en criptomonedas. Esta suma está directamente relacionada con una red de distribución de narcóticos ilícitos que opera en la red oscura, con actividades centradas en Nueva Jersey.
La incautación comprende alrededor de 30.000 tokens Ethereum (ETH), con un valor estimado de aproximadamente 54 millones de dólares según los precios actuales del mercado, todos los cuales han sido definitivamente vinculados a actividades ilícitas y confiscados por las fuerzas del orden.
Sellinger ha dejado claro que la autoridad del gobierno se extiende más allá de las monedas fiduciarias convencionales y ha declarado explícitamente que cualquier ganancia monetaria derivada de actividades ilícitas está sujeta a confiscación, incluidas las criptomonedas. En particular, el Fiscal de los Estados Unidos enfatizó este punto.
El procedimiento legal de hoy tiene como objetivo recuperar cantidades sustanciales de criptomonedas que se acusa al demandante de adquirir a través de transacciones de drogas ilícitas. Independientemente de si dichas ganancias se manifiestan en forma de moneda física o activos digitales como criptomonedas, nuestros esfuerzos se dirigirán a confiscar cualquier beneficio financiero derivado de actividades ilegales de los acusados.
Detalles de la operación y el camino hacia la incautación
El objetivo de esta incautación estaba dirigido a Christopher Castelluzzo y sus cómplices, quienes estuvieron involucrados en una intrincada operación de tráfico de drogas entre 2010 y 2015. En 2013, el grupo amplió su negocio adoptando el uso de la web oscura, utilizando Bitcoin como pago por sus mercancías ilegales.
Según los documentos judiciales, se informa que el Sr. Castelluzzo utilizó sus ganancias de Bitcoin para comprar una cantidad sustancial de Ethereum, que asciende a 30.000 unidades, durante la etapa inicial de su iniciativa de recaudación de fondos en 2014. Además, adquirió una cantidad igual de Ethereum Classic dos años después. Actualmente, estos activos virtuales corren el riesgo de ser confiscados según las órdenes emitidas por las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos.
Durante su encarcelamiento por tráfico de sustancias controladas, Castelluzzo intentó transmitir un alijo de 30.000 Ethereum (ETH) a un destino en el extranjero con la intención de evadir los requisitos fiscales.
Tras una cuidadosa observación y documentación de las conversaciones de un individuo condenado a través de llamadas telefónicas durante el año 2021, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley descubrieron el alcance de sus operaciones ilegales con criptomonedas. Como resultado, confiscaron una gran cantidad de activos digitales relacionados con estas acciones maliciosas.
Represión reciente de los delitos contra las criptomonedas
En los últimos meses, han salido a la luz varios casos de alto perfil relacionados con delitos relacionados con monedas digitales. Uno de esos casos involucra el arresto de Castelluzzo, que fue parte de una extensa investigación realizada por las agencias policiales taiwanesas sobre un importante esquema de lavado de dinero relacionado con criptomonedas con sede en Taichung. Como resultado de sus esfuerzos, varias personas fueron detenidas.
La operación implicó la manipulación no autorizada de aproximadamente 324,2 millones de USDT (Tether), y esta actividad ilegal fue descubierta como resultado de una investigación exhaustiva iniciada en junio, que finalmente la vinculó con un caso de fraude de inversiones que surgió en octubre de 2022.
A la luz de la creciente prevalencia de transgresiones relacionadas con las criptomonedas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha emprendido una reorganización de su Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET), que se fundó hace casi dos años específicamente con el propósito de investigar y disuadir actividades criminales relacionadas. a los activos digitales.
Además de ser una iniciativa independiente impulsada por el fiscal federal Philip R. Sellinger, esta acción de decomiso forma parte de un esfuerzo más amplio de múltiples agencias. La Unidad de Activos Virtuales de la Oficina Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional, así como varias autoridades policiales regionales, han contribuido colectivamente a monitorear y salvaguardar estos activos incautados.
El valor de capitalización del mercado global de criptomonedas en el gráfico de 1 día. Fuente: Capitalización de mercado TOTAL de Crypto enTradingView.com
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