La limpieza multimillonaria de Bitcoin: cómo una mujer del Reino Unido lavó 6.000 millones de dólares de un plan de fraude chino
En un caso que se está desmoronando en Londres, un jurado condenó a una mujer del Reino Unido por lavar Bitcoin relacionado con un extenso plan de fraude originado en China, valorado en casi $6 mil millones.
El caso reciente que ha despertado el interés de los organismos encargados de hacer cumplir la ley sirve como una visión reveladora de las tácticas empleadas por elementos criminales en su abuso de las monedas digitales con fines nefastos.
El veredicto y sus implicaciones
Un residente del Reino Unido de 42 años, llamado Jian Wen, ha sido acusado de ayudar a ocultar activos pertenecientes a un individuo chino buscado por las autoridades por orquestar una extensa estafa financiera que involucra aproximadamente £3,9 mil millones.
Durante el período comprendido entre 2017 y 2022, las acciones de Wen fueron de suma importancia para la operación que recientemente ha sido objeto de escrutinio como resultado de una investigación realizada por el Servicio de Policía Metropolitana de Londres.
La confiscación de más de ciento setenta millones de libras esterlinas (aproximadamente dos coma dos mil millones de dólares estadounidenses) en Bitcoin durante el año dos mil dieciocho de una vivienda compartida por Wen y el individuo acusado de ser el cerebro detrás de este plan, a saber, Zhimin Qian. , sirvió para subrayar la magnitud de los actos ilegales involucrados en este caso.
Tras un arduo proceso legal, el jurado dictó un veredicto de culpabilidad con respecto a un cargo de lavado de dinero contra Jian Wen, aunque no pudieron llegar a un consenso sobre dos cargos más. La Fiscalía de la Corona ha decidido no celebrar un nuevo juicio en relación con estas acusaciones pendientes y, en cambio, concentrará sus esfuerzos en celebrar el considerable logro que ya se ha logrado mediante el procesamiento exitoso de un solo cargo.
En su defensa, Wen mantuvo rotundamente su inocencia y afirmó que no tenía conocimiento de los orígenes ilícitos de los fondos bajo su gestión. El tribunal ha fijado su audiencia de sentencia para el 10 de mayo.
Una red de fraude y lujo de Bitcoin
El juicio reveló las complejidades del plan de lavado de dinero y la notable alteración en la forma de vida de Wen, lo que despertó la curiosidad de los espectadores. Después de haber trabajado en un mostrador de comida rápida para llevar, la conexión de Wen con Zhimin Qian la impulsó a una existencia opulenta caracterizada por una vida lujosa y la exploración global, un alejamiento sorprendente de sus circunstancias anteriores.
La importante transformación del estilo de vida, impulsada por ganancias ilícitas derivadas del plan engañoso, proporcionó información crucial sobre el alcance de la operación. Zhimin Qian, apodado el “cerebro”, logró engañar a unos 130.000 inversores a través de un sistema laberíntico de instrumentos financieros y sucursales regionales que se extendían por toda China.
Los recientes procedimientos legales revelaron una intrincada red de intermediarios y especialistas que permitieron la limpieza de Bitcoins, permitiendo la adquisición de activos en el Reino Unido, Europa continental y Dubai. El Servicio de Policía Metropolitana de Londres elogió el resultado como un impedimento notable para una “empresa criminal financiera refinada”, destacando el papel que desempeñan las monedas digitales en las actividades ilícitas contemporáneas.
En referencia al estado actual de Bitcoin, cabe destacar que su valoración ha experimentado una trayectoria negativa en los últimos tiempos, con una caída aproximada del uno por ciento con respecto a la sesión anterior. Actualmente, la moneda digital tiene un valor de aproximadamente 63.000 dólares y los inversores anticipan importantes anuncios de políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos que pueden afectar su dirección futura.
El precio de BTC se mueve lateralmente en el gráfico de 4 horas. Fuente: BTC/USDT enTradingView.com
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