Incautación de Bitcoin: el perpetrador de la Ruta de la Seda se declara culpable en un caso de confiscación de 8.100 BTC
Un destacado narcotraficante británico involucrado en la mayor incautación de Bitcoin (BTC) realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha admitido operar una extensa red de mercados ilícitos en línea, según lo revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Operación masiva de drogas en la Dark Web al descubierto
Banmeet Singh, un individuo de 40 años procedente de Haldwani, India, y con estatus de ciudadano indio, admitió su culpabilidad en relación con las acusaciones relativas a su participación en una conspiración destinada a poseer sustancias controladas con fines de distribución, como así como otra conspiración destinada a facilitar el blanqueo de dinero.
Se suponía que las actividades ilícitas de Singh habían permitido el comercio y la difusión de diversas sustancias controladas, incluidos fentanilo, LSD, éxtasis, Xanax, ketamina y tramadol, a través de canales de promoción de proveedores en infames plataformas de la web oscura como Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay y Hansa, entre otros lugares nefastos.
De acuerdo con las conclusiones de la investigación del Departamento de Justicia, los clientes realizarían pedidos de sustancias controladas a través de los mercados en línea de Singh utilizando monedas digitales como Bitcoin o formas alternativas de criptoactivos como forma de pago. Según se informa, Singh era responsable de supervisar el transporte transcontinental de estos productos ilícitos, implementando una variedad de métodos de entrega, incluido el Servicio Postal de los Estados Unidos, para facilitar su contrabando a través de las fronteras internacionales y dentro del país.
Durante el período que abarca desde mediados de 2012 hasta julio de 2017, Singh estuvo a cargo de una red de ocho centros de distribución ubicados en varias regiones de los Estados Unidos, incluidas ubicaciones en Columbus, Florida, Carolina del Norte, Maryland, Nueva York y Dakota del Norte. , Washington y otras áreas también.
El Departamento de Justicia (DOJ) informó que las células antes mencionadas habían obtenido entregas farmacéuticas de países extranjeros, posteriormente reenvasaron y distribuyeron dichas sustancias en los cincuenta estados dentro de los Estados Unidos, así como en varios destinos internacionales, incluidos Canadá, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Escocia y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Millones en Bitcoin incautados
En abril de 2019, Singh fue detenido en Londres y posteriormente extraditado a los Estados Unidos dos años después, en 2023. Forma parte de un grupo de ocho personas asociadas con una empresa de narcotráfico que han sido declaradas culpables de varios delitos de tráfico de drogas en todo Estados Unidos.. En relación con este caso, el fiscal federal Kenneth L. Parker brindó comentarios sobre el asunto.
A la luz de la condena de Banmeet Singh, parece que las dudosas prácticas de ordenamiento de drogas de la organización Singh han terminado. Como lo demuestra su uso frecuente del vendedor “Liston” y la omnipresente firma de cierre de “I’m still dance”, parece que su tiempo en la pista de baile ha llegado a su fin. El Departamento de Justicia hizo un comentario conmovedor sobre este hecho, subrayando la gravedad de las transgresiones de Singh.
Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta en funciones de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha destacado la importancia de la condena de Amit Bhardwaj y la incautación de alrededor de 8.100 bitcoins valorados en aproximadamente 150 millones de dólares en relación con sus actividades ilegales que involucran a Goxi Technologies Pvt Ltd.., una empresa involucrada en el plan de marketing multinivel dirigido a inversores en India y Estados Unidos.
El estimado agente especial al mando de la DEA, Orville O. Greene, ha designado oficialmente al Sr. Singh como un objetivo prioritario digno de mención debido a su importante influencia en las operaciones mundiales de tráfico de drogas.
El Departamento de Justicia ha informado que la operación ilícita de Singh causó daños considerables al distribuir cantidades sustanciales de sustancias peligrosas en todo el país, obtenidas predominantemente a través de transacciones por Internet y enviadas a través de servicios postales.
La cooperación entre socios internacionales, como la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) y la Autoridad Central (UKCA), contribuyó significativamente al éxito de la investigación. Además, la participación de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos jugó un papel fundamental a la hora de detener a Singh y facilitar su extradición desde el Reino Unido.
Recuperación del precio de BTC en el gráfico diario. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
En la actualidad, el precio de mercado actual de Bitcoin es de 42.900 dólares, lo que significa su recuperación desde el punto medio de alrededor de 38.500 dólares. En el transcurso de los últimos siete días, se ha producido una apreciación de aproximadamente el 5% en el valor de Bitcoin.
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