El CEO de Binance se declara culpable de cargos criminales y enfrenta 10 años de cárcel – Detalles
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, y el multimillonario Changpeng Zhao, se han confesado culpables conjuntamente en respuesta a las acusaciones del gobierno, lo que representa un hito importante en el esfuerzo por establecer una supervisión regulatoria en el frecuentemente volátil sector de las criptomonedas.
Binance ha acordado pagar más de 4.000 millones de dólares en multas y otros cargos como parte de un acuerdo en el que todo el gobierno federal trabaja en conjunto. Zhao es una de las personas más poderosas en el mundo de las criptomonedas. Ha decidido renunciar como director ejecutivo de la bolsa que fundó y pagar 200 millones de dólares en multas.
El reconocimiento de irregularidades se refiere a la admisión por parte del intercambio de criptomonedas de participación en transmisiones financieras ilegales, actividades contra el lavado de dinero e incumplimiento de sanciones económicas.
Situación de Binance Una resolución corporativa extraordinaria: funcionarios de EE. UU.
Los funcionarios estadounidenses se refieren a la situación actual como un caso extraordinario de resolución corporativa, lo que representa un logro significativo dado que constituye la primera ocasión en la que se presentan cargos penales contra un director ejecutivo de tal prominencia en estas circunstancias.
Luego de una investigación exhaustiva, según afirmaron las autoridades pertinentes, la corporación habría permitido diversas acciones ilícitas a través de su plataforma. Esas prácticas se extienden a diversos ámbitos, como la explotación de menores, el tráfico de drogas y la prestación de asistencia material a grupos terroristas internacionalmente reconocidos.
Changpeng Zhao, Binance founder and former CEO. Image credit: Nairametrics
“Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en la búsqueda de ganancias… sus fallas deliberadas permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma”.
Mientras tanto, en una importante transición de liderazgo, Richard Teng, un profesional experimentado de la industria financiera de Singapur, tomó las riendas como nuevo director ejecutivo de Binance, sucediendo a Zhao.
Tras su nombramiento inicial como director ejecutivo de Binance Singapur en 2021, Teng avanzó rápidamente para asumir el cargo de director de mercados regionales en mayo del año siguiente.
En su calidad de declarado en una declaración, Teng ha desempeñado funciones cruciales en la supervisión de las áreas geográficas que abarcan Oriente Medio y el Norte de África (MENA), Europa y, de forma encubierta, todos los territorios más allá de las fronteras de los Estados Unidos.
Antes de ocupar su puesto actual en Binance, Teng ocupó el prestigioso cargo de director ejecutivo de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en el Mercado Global de Abu Dhabi. Con una impresionante experiencia en puestos de liderazgo dentro de la industria financiera, Teng también se desempeñó como Director de Regulación en la Bolsa de Singapur (SGX), donde fue responsable de establecer pautas de políticas relacionadas con las operaciones de cotización, negociación y compensación.
El nombramiento de Teng significa la decisión estratégica de la bolsa de reforzar sus iniciativas de cumplimiento global mediante la contratación de una persona que posea una amplia experiencia en asuntos regulatorios financieros, lo que demuestra el compromiso de la organización de garantizar el cumplimiento de los estándares y regulaciones de la industria.
‘Lo correcto a hacer’
Reconociendo la importancia de admitir irregularidades, Zhao decidió expresar a través de la antigua plataforma de Twitter, X, la compleja gama de sentimientos que conlleva dejar un rol de liderazgo, enfatizando su necesidad para el bienestar de la comunidad en general, Binance. y él mismo personalmente.
En una muestra de humildad y responsabilidad, he decidido renunciar a mi puesto como director ejecutivo de Binance, a pesar del profundo vínculo emocional que acompaña a un papel tan influyente. Si bien esta decisión no estuvo exenta de dificultades, reconozco que es necesaria para priorizar el bienestar de nuestra comunidad, el crecimiento de Binance y mi propio desarrollo personal. Es esencial que reconozcamos nuestras deficiencias y aceptemos la responsabilidad cuando surjan, ya que esto fomenta la confianza y fortalece los cimientos sobre los que se asienta nuestra organización.
Binance ha evolucionado más allá de su infancia y ahora se erige como una plataforma madura en el ámbito en constante expansión del intercambio de criptomonedas.
-CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 21 de noviembre de 2023
La mencionada resolución ha sido descrita tanto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) como la medida regulatoria más extensa y abarcadora jamás implementada, en lo que respecta a su naturaleza y alcance dentro de la industria.
Se sabe que Binance ha procesado más de 100.000 transacciones asociadas con actividades ilegales, según varias fuentes.
Además, la investigación sugiere que Binance ha participado en más de un millón y medio de transacciones de criptomonedas que violan las sanciones estadounidenses.
Total crypto market cap at $1.35 trillion on the 24-hour chart: TradingView.com
10 años para Zhao
Zhao podría enfrentarse a una pena máxima de diez años de prisión; sin embargo, es poco probable que esto se imponga debido a las pautas federales de sentencia que estipulan que su sentencia puede oscilar entre dieciocho meses y cadena perpetua. En última instancia, quedará en manos del juez decidir la pena adecuada.
La aparición de diversas disputas legales ha llevado a un mayor grado de examen dentro del ámbito más amplio de los activos digitales. Este reconocimiento de irregularidades se produce tras el colapso de FTX, otra plataforma de moneda virtual, así como la acusación de su creador, Sam Bankman-Fried, por su participación en acciones ilícitas.
A la luz de la reciente condena de Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, las autoridades estadounidenses esperan que la declaración de culpabilidad presentada por Binance y su director ejecutivo sirva como un potente disuasivo para las personas involucradas en actividades sin escrúpulos dentro del ecosistema de la moneda digital.
Binance ha ascendido a la cima de la prominencia entre los intercambios globales de criptomonedas, en parte debido a su supuesta participación en actividades ilícitas. En la actualidad, la plataforma se enfrenta a lo que podría considerarse la sanción corporativa más significativa en los anales de la historia legal de Estados Unidos, según la perspectiva ofrecida por el Fiscal General Merrick Garland.
“Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los crímenes que cometió; ahora está pagando una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos”, dijo Garland.
El hecho de que Binance admitiera su culpa y Changpeng Zhao dimitiera como director ejecutivo es un punto de inflexión para el negocio de las criptomonedas. Las grandes multas y sanciones demuestran que los reguladores se toman en serio la tarea de responsabilizar a las personas.
El nombramiento de Richard Teng como director ejecutivo significa una era de mayor responsabilidad y cumplimiento de las pautas regulatorias en el ámbito de los intercambios de criptomonedas. El comienzo de esta nueva fase en Binance puede presagiar un período de gestión constante, acompañado de una dedicación reafirmada hacia el cumplimiento de las estipulaciones impuestas por los órganos rectores.
El escrutinio regulatorio impulsa la reflexión y el crecimiento de la industria hacia la rendición de cuentas
El mayor escrutinio exhibido por las autoridades reguladoras con respecto a garantizar la integridad del sector de las criptomonedas, como lo demuestran los desafíos que enfrentan Binance y otras empresas relacionadas con activos digitales, subraya un compromiso renovado para fomentar la transparencia y la responsabilidad dentro de esta industria dinámica.
El panorama cambiante de las criptomonedas tiene el potencial de impulsar una reevaluación de las estrategias comerciales y las normas de la industria, contribuyendo en última instancia a la maduración y una mayor responsabilidad del espacio de los activos digitales.
Queda por ver cómo se manifestarán a largo plazo las implicaciones de los acontecimientos recientes; sin embargo, es evidente que representan un punto de inflexión para el sector de la moneda digital, lo que obliga a las empresas a reevaluar sus estrategias y adaptarse a las expectativas cambiantes de los legisladores y la sociedad en general.
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