Las autoridades canadienses investigan una estafa criptográfica QuadrigaCX de 169 millones de dólares en una nueva investigación sobre riqueza
Un hecho digno de mención ha ocurrido en la provincia canadiense de Columbia Británica, donde se está tramitando una solicitud de orden de riqueza inexplicable (UWO) contra Michael Patryn, uno de los fundadores de Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX), debido a circunstancias que persisten. no revelado.
La UWO es una orden judicial recientemente introducida que obliga a las personas a revelar el origen de sus activos. El Ministro de Seguridad Pública y Fiscal General de Canadá, Mike Farnworth, dijo que la presentación de la UWO demuestra el compromiso del gobierno de tomar medidas decisivas contra los criminales y el crimen organizado.
Se extiende la búsqueda de QuadrigaCX por parte del gobierno
El Quadriga Coin Exchange, establecido por Gerald Cotten y Michael Patryn con origen canadiense y bajo el escrutinio de la Universidad de Western Ontario, obtuvo infamia global debido a sus prácticas ilícitas que resultaron en daños pecuniarios considerables para una variedad de personas en todo el mundo.
Farnworth llama la atención sobre el hecho de que QuadrigaCX aparece en un destacado documental sobre fraude en criptomonedas disponible en Netflix, que cree que resume la esencia de tales delitos. En este sentido, las autoridades han subrayado la importancia de implementar tácticas de aplicación de la ley"estrictas"destinadas a impedir las ganancias financieras de los delincuentes como un componente crucial para abordar estas actividades ilícitas de manera efectiva.
Criminal Intent"que se emitió en febrero de 2024.
Si se aprueba, la resolución propuesta conducirá a la renuncia de una serie de posesiones, como moneda por un total de 250.200 dólares, cuarenta y cinco lingotes de oro, cuatro relojes de alta gama y una variedad de adornos preciosos. En sus observaciones finales, el Procurador General afirmó este resultado.
En el futuro, confiscaremos activos ilícitos y canalizaremos las ganancias derivadas de actividades delictivas hacia programas esenciales de apoyo a las víctimas y medidas proactivas contra la criminalidad, incluida la provisión de subvenciones contra el odio a varias comunidades que se divulgaron recientemente el 15 de febrero de 2024.
Acusaciones de ganancia personal de los activos del cliente
En 2020, una investigación de la Comisión de Valores de Ontario no presentó ningún cargo penal contra Gerald Cotten por presuntas actividades fraudulentas relacionadas con QuadrigaCX. Sin embargo, el informe indicó que solo Cotten estuvo involucrado en tales acciones, ya que señaló que Patryn se había desvinculado de la empresa desde 2016 y que la mayoría de los fondos de los clientes se recibieron después de su retiro.
Sin embargo, en el caso de decomiso civil presentado en el tribunal de Columbia Británica el año pasado, la provincia alegó que una investigación reveló que Patryn y Cotten se habían apropiado indebidamente de activos de clientes para uso personal y beneficio financiero. El reclamo de la provincia menciona la participación de Patryn en la compra y el mantenimiento de una caja de seguridad y su contenido.
El individuo identificado como Lovie Horner se encuentra entre los que realizaron depósitos en una cuenta bancaria durante el período de 2014 a 2020, según los detalles del caso de decomiso.
En 2005, Michael Patryn, que en ese momento se llamaba Omar Dhanani, fue declarado culpable en Estados Unidos por su papel en un plan para proporcionar documentos de identidad asociados con una operación de lavado de dinero basada en Internet.
En diciembre de 2018, Gerald Cotten, cofundador de QuadrigaCX, acompañado por su esposa recién casada, Jennifer Robertson, emprendió un viaje a la India. Desafortunadamente, durante esta excursión, el Sr. Cotten cayó gravemente enfermo debido a su condición preexistente de enfermedad de Crohn.
A pesar de la atención médica, su salud se deterioró, lo que provocó su muerte prematura poco después de su hospitalización. Aproximadamente un mes después, QuadrigaCX anunció oficialmente la muerte de Cotten en un comunicado atribuido a Jennifer Robertson.
El gráfico diario muestra la valoración total del mercado de cifrado en 2,59 billones de dólares. Fuente:TOTAL en TradingView.com
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