Los rumores se arremolinan a medida que la transferencia de ETH de Corea del Norte a BlackRock a través de Tornado Cash genera especulaciones
A medida que continúan aumentando las acusaciones sobre acciones nefastas relacionadas con las monedas digitales, ha salido a la luz que se sospecha que un grupo de ciberdelincuentes que se cree están afiliados al infame Grupo Lazarus, supuestamente vinculado a Corea del Norte, utilizan Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas. , para comprometer la red Ethereum.
Un usuario de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) informó en las redes sociales que los piratas informáticos supuestamente habían atacado a BlackRock, la mayor empresa de gestión de activos, para transferir datos.
Presunta transacción vincula a los piratas informáticos norcoreanos con BlackRock
El usuario, que opera bajo el seudónimo de"Icebergy", compartió una imagen que sugiere una transacción vinculada a piratas informáticos norcoreanos que transfirieron 1 ETH, valorado en 3270 dólares, a BlackRock por razones no reveladas.
De ser exacto, este avance podría presentar complicaciones para el administrador financiero. Tornado Cash y el Grupo Lazarus han sido objeto de un intenso examen por parte de las autoridades de los Estados Unidos debido a sospechas de acciones ilegales habilitadas por el mezclador y supuestas violaciones de los estatutos contra el lavado de dinero (AML) dentro del territorio estadounidense.
Transacción de una dirección supuestamente vinculada a piratas informáticos norcoreanos a Blackrock. Fuente:Icebergy en X
Según información proporcionada en esta plataforma, en 2022, Tornado Cash se convirtió en objeto de una demanda iniciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, debido a preocupaciones sobre su potencial facilitación de actividades cibernéticas ilícitas.
El organismo regulador de los Estados Unidos ha afirmado que personas ilícitas han utilizado Tornado Cash, que se introdujo en 2019, como un medio para limpiar activos de criptomonedas por valor de más de siete mil millones de dólares a través de actividades nefastas.
Como resultado, la OFAC impuso sanciones al sistema de billetera digital de Mixer y otros contratos inteligentes relacionados involucrados en sus actividades. Estas sanciones también incluyen acusaciones de que la plataforma había permitido actividades de"lavado de dinero"para ciberdelincuentes que apoyan a organizaciones extremistas extranjeras, dada la conexión entre numerosos casos de robo relacionados con criptomonedas y la financiación del terrorismo.
Admirablemente, Chainalysis señaló en febrero de 2023 que las entidades de piratería norcoreanas supuestamente adquirieron hasta dos mil millones de dólares en activos de criptomonedas durante el año 2022. Se menciona además que estas actividades delictivas se ejecutaban comúnmente mediante el empleo de Tornado Cash para ocultar las transacciones financieras ilícitas involucradas.
En un acontecimiento reciente, la evidencia sugiere que los ciberdelincuentes afiliados al notorio Grupo Lazarus, con sede en Corea del Norte, utilizaron un servicio de mezcla de criptomonedas conocido como Tornado Cash para limpiar aproximadamente doce millones de dólares en Ethereum obtenido ilícitamente el 14 de marzo.
Tornado Cash regresa al foco
A la luz de las restricciones financieras impuestas a Tornado Cash por las autoridades reguladoras, una destacada empresa forense de blockchain llamada Elliptic señaló que el notorio Grupo Lazarus reorientó momentáneamente sus actividades ilícitas hacia el empleo de intermediarios entre cadenas y el aprovechamiento del servicio de mezcla de criptomonedas Sinbad.io que opera dentro de los límites de la red Bitcoin.
En noviembre de 2023, las fuerzas del orden de Estados Unidos detuvieron a Sinbad.io, que era una plataforma para agrupar recursos. Como resultado de esta incautación, se ha quitado una alternativa más para integrar las finanzas. Posteriormente, parece que la organización ha recurrido nuevamente al uso de Tornado Cash como medio de gestión de fondos.
No se ha revelado la motivación precisa del supuesto movimiento de Ethereum asociado con los ciberdelincuentes norcoreanos, y la modesta suma implicada en la transacción genera dudas sobre su objetivo particular.
Mientras se redactaba esta declaración, BlackRock aún no había proporcionado ningún comentario sobre el tema y no había detalles adicionales disponibles en ese momento. Cabe enfatizar que BlackRock siempre se ha adherido a los requisitos regulatorios de los Estados Unidos y ha seguido todas las leyes federales aplicables, lo que resultó en que la compañía recibió la autorización de la SEC para su recientemente autorizado Spot Bitcoin Exchange Trusted Fund (ETF), designado con el símbolo. IBIT.
Además, cabe señalar que la aparición de los activos digitales de BlackRock en el libro mayor descentralizado no significa inequívocamente un esfuerzo conjunto con la supuesta facción norcoreana; más bien, puede haber sido una decisión independiente tomada por este grupo para provocar controversia y poner en duda la reputación de la estimada institución financiera dentro de la industria.
El gráfico diario muestra la recuperación del precio de ETH. Fuente:ETHUSD en TradingView.com
Ethereum (ETH), habiéndose recuperado hasta alcanzar un precio de 3.511 dólares después de experimentar una caída considerable a 3.069 dólares, mostró un aumento sustancial del 10% en las últimas 24 horas. A pesar de este desarrollo positivo, el activo digital continúa registrando rendimientos negativos superiores al 6% durante la semana actual.
Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com
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