Artistas de las criptomonedas arrestados: trío arrestado en un plan de fraude bancario de $10 millones
Tres personas se ven envueltas en un críptico plan de fraude financiero y enfrentan acusaciones de varias instituciones prominentes con sede en Nueva York de perpetrar un engaño que resultó en pérdidas superiores a los diez millones de dólares.
En una declaración publicada por el fiscal estadounidense Damian Williams el jueves, se alega que el trío, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang, explotó el sistema financiero entre 2018 y 2022, con el objetivo de convertir fondos robados en criptomonedas y canalizarlos a través de criptomonedas extranjeras. intercambios.
Las complejidades de sus operaciones requirieron el alistamiento de confederados, principalmente individuos expatriados provenientes de China y Taiwán que estaban estacionados transitoriamente dentro de los Estados Unidos.
El plan estaba dirigido a múltiples instituciones financieras ubicadas dentro de la región metropolitana de la ciudad de Nueva York, y el individuo ejercía dominio sobre las tenencias de cuentas y orquestaba transferencias interbancarias.
Maniobras bancarias engañosas
Al apoderarse de las tenencias de las instituciones financieras, estos individuos idearon una intrincada táctica al lograr ejecutar transacciones entre cuentas relacionadas con su organización ilícita.
Posteriormente, elaboraron informes engañosos que fueron presentados a las instituciones financieras, afirmando que las transferencias electrónicas de fondos no fueron sancionadas por las partes legítimas involucradas.
Esta astuta estrategia resultó en un abono temporal de los fondos transferidos tanto en las cuentas del remitente como en las del destinatario, engañando tanto a los bancos de origen como a los de destino.
A pesar de la naturaleza fraudulenta de estos informes, Gao, Xu, Jiang y sus asociados rápidamente se aprovecharon de la situación para beneficio personal.
Los individuos extrajeron con éxito sus activos, ya sea retirándolos en moneda física o convirtiéndolos en monedas digitales, antes de que las instituciones financieras identificaran el engaño e intervinieran en él.
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Los fondos malversados fueron posteriormente transferidos a bolsas de criptomonedas ubicadas en jurisdicciones extranjeras, lo que complicó el desafío de identificar y recuperar los activos malversados.
Cripto como velo
Las ramificaciones legales se han vuelto cada vez más inminentes para quienes enfrentan acusaciones, ya que el Distrito Sur de Nueva York ha presentado formalmente cargos que conllevan una sentencia máxima de ocho décadas por individuo si es declarado culpable.
Además, también están siendo acusados de robo de identidad agravado, que es un delito penal que requiere una pena mínima de prisión de al menos dos años tras la condena.
En un tono inequívoco, Williams transmitió una fuerte advertencia a quienes contemplan cometer actividades fraudulentas, reiterando que el uso de criptomonedas no puede servir como un medio para evadir la responsabilidad por las propias acciones.
Los sentimientos expresados por el subdirector del FBI, James Smith, coincidieron con los mencionados anteriormente, enfatizando la gravedad de estos crímenes y sus consecuencias de largo alcance. Además de causar daños significativos a las instituciones financieras, tales acciones presentan dificultades para identificar y denunciar cualquier actividad potencialmente ilícita.
Smith ha enfatizado el firme compromiso de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para defender la rendición de cuentas dentro de la compleja red del sistema de justicia penal, indicando una determinación inquebrantable de confrontar y abordar delitos financieros intrincadamente orquestados.
Según los datos proporcionados por la Comisión Federal de Comercio, se informó que más de 46.000 personas en los Estados Unidos fueron defraudadas mediante esquemas de criptomonedas durante el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2022. Esto equivale a una pérdida sustancial de aproximadamente mil millones de dólares. como resultado de estas nefastas actividades.
El inquietante descubrimiento sirve como testimonio de la proliferación ubicua y progresiva de prácticas engañosas en el ámbito de las monedas digitales, enfatizando la necesidad apremiante de una mayor conciencia, instrucción e iniciativas regulatorias destinadas a proteger a las personas para que no se conviertan en víctimas de conductas ilícitas.
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