La última orientación de los EAU para abordar el uso no autorizado de activos digitales
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han revelado sus últimas directrices para combatir el uso de activos digitales no autorizados por parte de proveedores de activos digitales en el país con el fin de garantizar la integridad del sistema financiero de los EAU.
Los Emiratos Árabes Unidos subrayan la orientación regulatoria
La última directiva de los Emiratos Árabes Unidos busca ilustrar tanto a los establecimientos monetarios autorizados como al sector público en general sobre los peligros asociados con los proveedores de servicios de activos digitales no autorizados, que se rigen por la Ley Federal No. (20) en el contexto del Decreto de 2018 dirigido a represión del financiamiento del terrorismo, organizaciones ilegales y actividades contra el lavado de dinero.
La declaración antes mencionada fue hecha por Mohamed Balama, el estimado Gobernador del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, a la luz de la creciente prevalencia de los activos virtuales y su creciente disponibilidad a través de plataformas digitales.
Khaled señaló que la reciente directiva destinada a frenar la utilización de proveedores de servicios de activos virtuales no autorizados coincide con un aumento en la accesibilidad de los activos virtuales a través de plataformas digitales, lo que refleja la creciente preocupación por los riesgos potenciales asociados con tales prácticas y enfatiza la necesidad de medidas regulatorias sólidas. para proteger a los consumidores y mantener la integridad del mercado.
La citada directiva ha sido promulgada conjuntamente por Emiratos Árabes Unidos y el Comité Nacional Antilavado de Dinero y de Lucha contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC), que se ajusta a la normativa marcada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en relación con los activos virtuales y sus proveedores de servicios asociados.
De conformidad con las directrices actualizadas, los proveedores de servicios financieros ahora deben abordar los riesgos inherentes asociados con las nuevas clases de activos, realizar una debida diligencia exhaustiva y adoptar un proceso sistemático al tratar con activos digitales. Además, es obligatorio que las instituciones financieras de los Emiratos Árabes Unidos detecten cualquier transacción que pueda potencialmente violar las sanciones al intentar utilizar activos digitales como medio de elusión.
El marco propuesto promueve la vigilancia entre las instituciones financieras con respecto a transacciones sospechosas, con el objetivo de disuadir a los proveedores de activos digitales no autorizados que operan dentro de los EAU.
Todas las entidades de activos digitales registradas, así como las empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD), deben cumplir con las pautas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluido el cumplimiento de sus recomendaciones con respecto a los indicadores de alerta de posible lavado de dinero o terrorismo. actividades de financiación.
La dirección ofrece un mapa exhaustivo para la implementación de operaciones efectivas de gobernanza y procedimientos para diversas entidades informantes, como instituciones de bajo costo, empresas y profesiones no financieras designadas y proveedores de servicios de activos virtuales con licencia.
Además, este capítulo enfatiza la importancia de identificar y gestionar las amenazas emergentes y los problemas de gobernanza. Además, destaca la importancia de adherirse a los mandatos impuestos por las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la supervisión de las autoridades de supervisión en el cumplimiento de estos requisitos.
Nueva orientación respaldada con sanciones
La última directiva emitida por la nación incluye sanciones para los proveedores de servicios de criptomonedas que no cumplan con sus regulaciones. De acuerdo con el decreto, cualquier violación de estas directrices puede tener consecuencias tanto civiles como penales.
El fondo soberano de Abu Dhabi ha sido fundamental para impulsar la expansión de la minería de bitcoins en los Emiratos Árabes Unidos, mientras busca capitalizar la creciente demanda de criptomonedas y diversificar su cartera de inversiones más allá de las fuentes de ingresos tradicionales.
El documento enfatiza que las instituciones financieras que persistan en utilizar documentación deficiente o no autorizada pueden enfrentar acciones regulatorias. Dichas entidades abarcan proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no registrados, medidas deficientes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) y debilidades en la lucha contra la financiación de la proliferación.
Además, es importante que las entidades informantes mantengan un mayor nivel de conciencia sobre sus interacciones con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no autorizados y garanticen también el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). como medidas encaminadas a impedir la financiación de la proliferación. De no hacerlo, se podrían tomar medidas reglamentarias en su contra.
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