Binance atónito: se deniega la solicitud de fianza del ejecutivo Tigran Gambaryan, el tribunal nigeriano ordena el encarcelamiento
Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, se encuentra actualmente detenido en Abuja, Nigeria, según informes de prensa recientes. El Tribunal Superior Federal de Abuja ha retrasado once días la decisión sobre su solicitud de libertad bajo fianza y su detención continuará hasta la audiencia del 18 de abril.
La Honorable juez Emeka Nwite estuvo de acuerdo con las afirmaciones de la fiscalía y sostuvo que el centro penitenciario es el lugar más adecuado para detener a un sospechoso que ha sido procesado. En este caso particular, Gleb Gambaryan se enfrentaba a cargos de blanqueo de dinero y había sido llevado ante el tribunal para ser procesado.
Tigran Gambaryan se declara inocente
En una actualización sobre los procedimientos legales en curso, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria acusó el 28 de marzo a Tigran Gambaryan y Binance de cinco cargos de lavado de dinero que involucran 35,4 millones de dólares.
Durante el proceso judicial, Gambaryan se declaró inocente en respuesta a los cargos que se le imputaban. Además, el juez presidente señaló que había aceptado la solicitud de la fiscalía de declararse inocente también en nombre de Binance.
Durante el proceso, el abogado de Gambaryan, el Sr. Mark Mordi, impugnó el método de entrega de la acusación en nombre de su cliente, sosteniendo que Binance, como entidad legalmente reconocida, debería haber sido notificada personalmente o sujeta a algún tipo de servicio sustituto para el propósito de llevar a cabo un procesamiento.
El tribunal consideró inválido el rechazo de Gambaryan de aceptar el servicio en nombre de Binance debido a una declaración jurada que él y su socio Anjarwalla hicieron afirmando que han estado presentes en Nigeria como representantes de la empresa de criptomonedas desde febrero, a pesar de haber escapado de la custodia policial.
El juez que preside ha ordenado que el Sr. Gambaryan sea detenido en el Centro Correccional de Kuje en Abuja hasta su audiencia de libertad bajo fianza el 18 de abril, que determinará el resultado de su solicitud de libertad bajo fianza.
A la luz de la duración prolongada de la detención del Sr. Gambaryan y sus posibles efectos en su salud física y mental, su asesor legal ha solicitado un juicio más rápido o que sea puesto bajo custodia de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) para mitigar estas consecuencias adversas.
A pesar de esto, el abogado de la EFCC sostuvo que retener a Gambaryan en el centro correccional era un curso de acción adecuado, invocando comparaciones con los detenidos nigerianos confinados en el extranjero durante los procedimientos judiciales.
Binance acusado de violar las leyes fiscales de Nigeria
En otro procedimiento legal iniciado por el Servicio de Impuestos Internos Federal de Nigeria (FIRS), Binance y varios de sus altos funcionarios, incluido el Sr. Gambaryan, han sido implicados en acusaciones de evasión fiscal.
Las acusaciones abarcan una serie de infracciones, incluido el incumplimiento del mandato de registrarse en el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS), no generar facturas que cumplan con las regulaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y supuesta asistencia brindada a clientes que facilitó su evasión de obligaciones tributarias. Tales violaciones están sujetas a sanciones según los estatutos tributarios aplicables.
El aplazamiento de la audiencia de libertad bajo fianza y el establecimiento de una fecha para el juicio por parte del tribunal sugieren que el proceso continuará en las próximas semanas. Este desarrollo subraya los complejos obstáculos legales que enfrentan las empresas de criptomonedas que operan en varias jurisdicciones, así como los cargos presentados contra Gambaryan, Binance y el claro caso de presunta evasión fiscal.
El gráfico 1-D muestra la tendencia alcista del precio de BNB durante el último mes. Fuente:BNBUSD en TradingView.com
Se informa que el valor de mercado actual de Binance Coin (BNB) es de $594, lo que muestra un aumento relativamente moderado de poco menos del 1% en el último día. No obstante, es importante tener en cuenta que BNB ha demostrado un aumento impresionante de más del 21% en su valoración durante el período de treinta días anterior.
Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com
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